Звезды Таиланда арестованы по делу Icon Group: неожиданный поворот в расследовании мошенничества

Громкое дело о мошенничестве Icon Group, потрясшее Таиланд, получило неожиданное развитие. Арест актера Юранунта «Босс Сэм» Памормонтри и актрисы Пехайи Ваттанамонтри стал кульминацией длительного расследования, заставившего правоохранительные органы пересмотреть первоначальные выводы.

Неожиданный поворот в деле Icon Group

Первоначально прокуроры отказались предъявлять обвинения двум знаменитостям, посчитав их лишь рекламными лицами компании, а не причастными к управлению. Однако Департамент специального расследования (DSI) категорически не согласился с этим решением. В своем обращении к Генеральному прокурору DSI представил убедительные аргументы, поставившие под сомнение первоначальный вердикт и инициировавшие пересмотр дела.

Это решение стало результатом многочисленных свидетельских показаний и анализа финансовых потоков, указывающих на более глубокую вовлеченность звезд в преступную схему. DSI утверждал, что Юранунт и Пехайя не просто рекламировали продукцию, а сознательно участвовали в управлении компанией, понимая преступный характер деятельности Icon Group.

Основные аргументы DSI

В своем ходатайстве DSI выделило несколько ключевых моментов, позволивших пересмотреть дело. К ним относятся:

• Знание о преступной схеме: DSI представило доказательства, демонстрирующие осведомленность Юранунта и Пехайи о пирамидальной структуре бизнеса Icon Group.
• Роль руководителей: Доказательства указывают на то, что знаменитости не ограничивались рекламными функциями, а активно участвовали в управлении компанией, принимая ключевые решения.
• Привлечение инвесторов: Многочисленные свидетели показали, что Юранунт и Пехайя лично привлекали инвестиции в компанию, используя свою популярность для введения людей в заблуждение.

В результате DSI официально обжаловало решение прокурора, инициировав процесс, который может закончиться предъявлением обвинений двум знаменитостям.

Развитие событий и дальнейшие действия

Апелляция DSI была передана в Генеральную прокуратуру (OAG) 4 апреля. После тщательного рассмотрения материалов Департамент решений общего прокурора должен принять окончательное решение относительно судьбы Юранунта и Пехайи. Процесс расследования выявил масштабы мошенничества, приведшего к финансовым потерям на сумму 649,9 млн. бат. Преступления, предполагаемые в рамках расследования, охватывают период с 12 августа 2020 года по 31 августа 2024 года и затронули жителей Бангкока и других провинций Таиланда.

Дальнейшие действия Генерального прокурора определят будущее Юранунта и Пехайи, а также поместят точку в громком деле о мошенничестве Icon Group, ставшем наглядным примером сложностей борьбы с финансовыми преступлениями, использующими влияние медийных личностей.