Задержаны организаторы крупномасштабного мошенничества в Таиланде: ущерб 91 млн батов

В среду, в районе Банг Пхай провинции Самут Пракан, произошло задержание двух женщин, подозреваемых в крупномасштабном мошенничестве. Операция, проведенная сотрудниками столичного полицейского управления, привела к аресту 29-летней китаянки Чжоу Чжоу и ее 31-летней тайской подруги Алисы Ламкраток, уроженки Нахона Ратчасимы. Их обвиняют в обмане жертв на сумму, достигающую 91 миллиона батов.

Место ареста и изъятые улики

Задержание произошло в элитном жилом комплексе «Инди 4» в Тамбоне Банг Кау. В ходе обыска дома подозреваемых полицейские обнаружили внушительное количество материальных доказательств, подтверждающих их причастность к преступной деятельности. Среди изъятых предметов: 102 банковские карты, 70 дебетовых карт, около тысячи SIM-карт, четыре мобильных телефона, один ноутбук и автомобиль марки Toyota Yaris. Наличие такого арсенала указывает на масштаб и организацию преступной схемы.

Схема мошенничества

По словам заместителя комиссара столичного полицейского управления, полковника Терадета Тумсути, преступная группа использовала сложную схему романтического мошенничества, заманивая жертв в ловушку обещаниями выгодных инвестиций. Типичный сценарий: жертву завлекали в инвестиционный проект (например, в магазин на платформе TikTok в Сингапуре), после чего на короткое время выплачивали приманку — небольшую прибыль. Дальнейшие вложения, однако, исчезали бесследно.

Отмывание денег и роль сообщников

Следствие установило, что полученные от жертв деньги преступники переводили в биткоины через одну из известных тайских фирм по обмену криптовалюты. Это указывает на высокую степень организованности преступной группы и знание современных методов отмывания денег. Чжоу Чжоу призналась полиции, что нанимала людей для регистрации «мулов» — фиктивных аккаунтов и цифровых кошельков. Ввиду незнания тайского языка, она заручилась помощью своей подруги Алисы, которая оставила работу преподавателя для участия в преступной деятельности.

Полиция предполагает, что Алиса Ламкраток активно участвовала в вербовке новых людей для регистрации таких фиктивных счетов. Эта роль подтверждает тесные связи между двумя задержанными женщинами и их роль в организации и функционировании мошеннической схемы.

Масштабы ущерба и дальнейшее расследование

Генерал-майор Терадет Тумсути заявил, что изъятые 102 банковские карты связаны как минимум со 132 заявлениями о мошенничестве, поданными в интернете. Общий размер ущерба, заявленный пострадавшими, достигает 91,2 миллиона батов. В связи с расследованием этого дела также были арестованы трое тайцев, которые, по словам полковника Терадета, должны были открыть для китайской женщины еще один банковский счет в отеле при Университете Рамхамхаенга.

Задержанные лица и их роли

• Чжоу Чжоу (29 лет): Главный организатор мошеннической схемы, занималась набором «мулов» и управлением финансовыми потоками.
• Алиса Ламкраток (31 год): Сообщница Чжоу Чжоу, отвечала за вербовку, используя свои языковые навыки.
• Три тайских гражданина: Подозреваются в содействии открытию банковских счетов.

Расследование продолжается. Полиция намерена установить личности всех жертв и выявить всех участников преступной группы.