Задержание китайского мошенника в Паттайе: конфисковано имущество на 9 миллионов бат
В одном из кондоминиумов Паттайи, расположенном в районе Клуе, сотрудники правоохранительных органов задержали гражданина Китая, подозреваемого в организации масштабной финансовой аферы. Задержание сопровождалось конфискацией дорогостоящего имущества, включая роскошный автомобиль марки Mercedes Benz, что свидетельствует о значительных масштабах преступной деятельности.
Задержание и конфискация
В среду, по информации отдела по борьбе с киберпреступностью, сотрудники полиции провели операцию по задержанию 30-летнего китайца, известного только под именем Ли. Место задержания – кондоминиум в Тамбоне На Клуе, район Ламунг, провинция Чон Бури. Основанием для ареста послужила жалоба, поступившая от обманутого участника онлайн-группы.
Операция, проведенная в результате тщательного расследования, позволила изъять значительные активы у подозреваемого. В список изъятого имущества входят более 700 000 бат наличными, три автомобиля, включая захваченный ранее упомянутый Mercedes Benz, пять мобильных телефонов, две банковские книжки и счета, а также различные предметы роскоши. Предварительная оценка стоимости конфискованного имущества превышает 9 миллионов бат.
Схема мошенничества
Согласно заявлению потерпевшего, он стал участником группы Facebook под названием «World Deging Market», насчитывающей более 200 человек, якобы занимающихся купле-продажей товаров. После уплаты вступительного взноса в 189 бат (с обещанием возврата), администратор группы предоставил ссылку на веб-сайт с паролем для доступа.
По словам потерпевшего, внешне сайт выглядел подозрительно, но администратор заверил его в законности деятельности компании, потребовав для активации системы совершить три транзакции. В результате жертва перевела в общей сложности 20 700 бат, после чего обнаружила невозможность вывода средств. Дальнейшие попытки разрешения ситуации привели к требованиям администратора о дополнительной оплате в размере 50 000 бат для «ремонта системы», после чего потерпевший понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию.
Расследование и арест
В ходе расследования полицейские отследили трафик на сайте и проанализировали денежные потоки. Было установлено, что деньги поступали на счет посредника, который впоследствии передал их задержанному Ли. Этот человек, по всей видимости, являлся «мулом» – лицом, используемым преступниками для отмывания денег.
Ли, при задержании, отрицал свою причастность к преступной деятельности. Тем не менее, собранные доказательства и изъятое имущество указывают на его непосредственное участие в организации и управлении фальшивой онлайн-платформой, нанесшей значительный материальный ущерб многим людям. В настоящее время он находится под стражей, и полицейское расследование продолжается. Полиция надеется установить личности других участников этой преступной схемы и восстановить похищенные средства.
Список изъятого имущества:
- Более 746 530 бат наличными
- Три автомобиля (включая Mercedes Benz)
- Пять мобильных телефонов
- Две банковские книжки и счета
- Товары роскоши (стоимость более 9 миллионов бат)
