Задержана ключевая фигура в тайской операции «Замок кота»: отмыто 30 млн батов ежедневно

В ходе масштабной операции тайской полиции, получившей кодовое название «Замок кота», был задержан 21-летний Бурафон Йодту, уроженец Чианг Рай. Его обвиняют в отмывании огромных сумм денег – до 30 миллионов батов ежедневно – для китайских преступных группировок, базирующихся в камбоджийском городе Пойпет.

Арест и обвинения

Задержание произошло в деревне MOO 6, Тамбон Мэй Салонгнок, район Маэ Фа Луанг. Генерал-майор Пол Атип Понгсивапай, руководитель отделения полицейских технологий по подавлению преступности (TCSD), объявил об аресте в субботу. Бурафон Йодту был объявлен в розыск по ордеру, выданному уголовным судом еще 25 апреля прошлого года. Ему инкриминируют сговор в транснациональной преступной деятельности, мошенничество и внесение ложных сведений в компьютерную систему. Операция «Замок кота» была инициирована после того, как мошенническая сеть колл-центров обманом выманила у бывшего высокопоставленного тайского чиновника более 10 миллионов батов.

Масштабы преступной деятельности

Следствие установило, что Бурафон Йодту являлся ключевым звеном в преступной цепочке, отвечая за отмывание денег для своего китайского нанимателя. Полиция задержала не только «мулов», открывавших счета, но и сотрудников колл-центров, а также переводчиков, работавших на китайскую преступную организацию. После длительного расследования, сотрудники правоохранительных органов вышли на след Бурафона Йодту, установив, что он пересек границу Камбоджи и вернулся в Таиланд. Его местонахождение было установлено в доме на холме Дой Мэй Салонг.

Признание и показания

В ходе допроса Бурафон Йодту признался в своей роли в преступной схеме. Он рассказал, что работал в офисе в городе Пойпет, который контролировался его китайским боссом. Этот офис служил центром отмывания денег для примерно 70 мошеннических групп, обманывавших тайских граждан различными способами. За свои услуги он получал комиссионные в размере от 8 до 12 процентов от отмытых им сумм. По словам Бурафона, ежедневно через офис проходило около 30 миллионов батов. Сейчас подозреваемый содержится под стражей, и его дело передано в суд.

Структура преступной сети:

• Китайские организаторы преступной деятельности.
• Сотрудники колл-центров, осуществляющие обман жертв.
• «Мулы» — лица, открывающие счета для отмывания денег.
• Переводчики, обеспечивающие коммуникацию между участниками преступной сети.
• Бурафон Йодту — ключевой фигурант, ответственный за отмывание денег.

Данное дело подчеркивает масштабы транснациональной преступности и необходимость международного сотрудничества в борьбе с ней.