Задержана фигурантка крупного мошенничества в Таиланде: арест в аэропорту Суварнабхуми

В понедельник вечером в аэропорту Суварнабхуми произошло задержание Титипорн Чалмермраттанапратип, фигурантки крупного дела о мошенничестве, связанного с доктором Буном Ванасином. Операция по аресту проводилась сотрудниками Департамента специальных расследований (DSI) совместно с сотрудниками полиции. Задержание стало результатом международного розыска, длившегося после бегства подозреваемой в Китай.

Задержание и обвинения

39-летняя Титипорн Чалмермраттанапратип, четырнадцатый задержанный в рамках расследования, предстала перед журналистами под конвоем высокопоставленных представителей DSI и полиции. Среди присутствующих были полковник Висану Чимтракул, заместитель начальника DSI, и генерал-полковник Самарн Нуанма, помощник начальника национальной полиции. Титипорн обвиняется в соучастии в масштабном мошенничестве, жертвами которого стали, по предварительным данным, 605 человек, а общий ущерб оценивается более чем в 16 миллиардов бат.

Схема мошенничества заключалась в привлечении инвесторов под обещание высокой прибыли, которые впоследствии не получали ни дивидендов, ни возврата вложенного капитала. Расследование, проведенное DSI, включало анализ 342 файлов, содержащих более 130 000 страниц документов, что привело к рекомендации предъявить обвинения 16 лицам. Обвинения включают мошенничество и мошенничество в особо крупных размерах.

Ход расследования и опровержение обвинений

До ареста Титипорн, DSI уже задержали 13 подозреваемых. Однако доктор Бун Ванасин, сам Титипорн и еще одна подозреваемая, 39-летняя Котчэпорн Суваннакут, успели скрыться за границей. В ходе допроса Титипорн категорически отрицала свою причастность к мошенничеству. По ее словам, она не знала доктора Буна лично, а лишь выполняла роль агента по просьбе знакомой, получая за это комиссионные в размере 13,5% от привлеченных инвестиций.

Генерал-майор Пол Ноппасил Пунсават, заместитель начальника межполицейского бюро полиции, представил контрдоводы. Он заявил, что финансовые потоки и другие доказательства убедительно указывают на связь Титипорн с мошеннической схемой и ее тесные отношения с доктором Буном. Несмотря на отрицание подозреваемой, DSI располагает неопровержимыми доказательствами ее участия в преступной деятельности.

Местонахождение беглецов и дальнейшие перспективы

Полковник Висану Чимтракул подтвердил, что местонахождение доктора Буна и Котчэпорн Суваннакут известно сотрудникам DSI. Хотя он отказался раскрыть конкретные страны их пребывания, он заверил общественность в скором задержании беглецов и их привлечении к ответственности. Крупномасштабная мошенническая схема, организованная 86-летним доктором Буном, основывалась на использовании его авторитета и репутации успешного бизнесмена в сфере здравоохранения. Многочисленные инвесторы, как в Таиланде, так и за рубежом, поверили в легитимность проектов, которые, как выяснилось в ходе следствия, являлись чистой воды мошенничеством.

Список ключевых моментов:

• Задержание четырнадцатого подозреваемого в масштабном мошенничестве.
• Общий ущерб от мошенничества оценивается более чем в 16 миллиардов бат.
• Расследование DSI включало изучение более 130 000 страниц документов.
• Отрицание обвинений со стороны Титипорн Чалмермраттанапратип.
• DSI подтверждает знание местонахождения доктора Буна и Котчэпорн Суваннакут.