В Таиланде раскрыта масштабная афера: мошенники использовали имя Дональда Трампа для обмана инвесторов
В Таиланде пресечена деятельность дерзкой инвестиционной аферы, организаторы которой цинично использовали имя бывшего президента США Дональда Трампа для привлечения доверчивых инвесторов. Мошенники обещали баснословную прибыль — до двадцати раз превышающую первоначальные вложения. В результате масштабной полицейской операции были арестованы шесть ключевых подозреваемых.
Командующий Отделом по борьбе с экономическими преступлениями (ECCD), генерал-майор полиции Татпхум Джарупат, раскрыл детали операции. По его словам, в минувший четверг была проведена серия синхронных рейдов, охвативших сразу несколько провинций, включая Кхон Каен, Амнат Чароен, Убонратчатхани, а также столичные регионы Патхум Тхани, Нонтхабури и сам Бангкок. Это была тщательно спланированная акция.
Главным фигурантом дела является 57-летний мужчина по имени Атинат, чья фамилия пока не разглашается в интересах следствия. Вместе с ним были задержаны пятеро его предполагаемых сообщников. Всем им предъявлены обвинения по целой группе серьезных статей: мошенничество в особо крупном размере, организация обманных займов и, что немаловажно в цифровую эпоху, внесение заведомо ложной информации в компьютерные системы.
В ходе обысков у преступной группы был изъят целый арсенал улик. Власти конфисковали восемь мобильных телефонов, три ноутбука, планшет и 22 банковские книжки, которые использовались для финансовых махинаций. Однако самой примечательной находкой стал поддельный сертификат на «разблокировку» средств на колоссальную сумму в 783,8 миллиона долларов США. Этот документ был украшен факсимильной подписью, имитирующей автограф Дональда Трампа.
Схема, работавшая под вывеской «нигерийского нефтяного фонда», позволила мошенникам выманить у своих жертв более 13 миллионов батов.
Следователи быстро установили, что все предоставленные инвесторам документы были грубой подделкой. Деньги, полученные обманным путем, проводились через сложную сеть из 22 банковских счетов, чтобы запутать следы. Часть незаконно полученных средств злоумышленники успели конвертировать в цифровые активы, надеясь таким образом скрыть их происхождение.
