Тайская полиция отбивает пять незаконных электронных денег фирм

В Таиланде арестованы 11 человек за незаконные операции с электронными деньгами на сумму более 1 млрд бат

01/03/2025Последнее обновление: 01/03/2025

0 48

Масштабная операция, проведенная Отделом по подавлению экономических преступлений (ECD), привела к аресту одиннадцати человек, связанных с пятью нелегальными компаниями, работающими с электронными деньгами. Рейды, санкционированные судебными ордерами, прошли в пятницу в Бангкоке, Накхон Патоме и Самут Сахоне. Общая сумма оборота средств, предположительно прошедших через эти компании, оценивается более чем в миллиард бат. Это внушительная сумма, которая подчеркивает серьёзность ситуации.

Результаты операции: аресты и изъятые материалы

В ходе тщательно спланированных рейдов сотрудники ECD арестовали одиннадцать подозреваемых, среди которых, как предполагается, были руководители и рядовые сотрудники незаконных предприятий. Вместе с арестами были изъяты шесть компьютеров и другие вещественные доказательства, которые сейчас тщательно изучаются следователями. Эта информация, без сомнения, сыграет ключевую роль в дальнейших судебных разбирательствах.

Правоохранительные органы показывают свою решимость бороться с финансовыми преступлениями, используя все доступные ресурсы и проводя комплексные расследования. Объём изъятых материалов свидетельствует о масштабе незаконной деятельности, в которую были вовлечены эти пять фирм.

Подробности расследования и обвинения

Генерал-майор Витхомпам (Pol Maj Gen WItthompam) подробно рассказал о сути расследования. Он описал деятельность компаний как платформы, выступающие посредниками в покупке товаров за рубежом. Пользователям предписывалось открывать электронные кошельки и предварительно переводить средства через банковские счета этих компаний. Такая схема, по словам генерала, наносила ущерб экономике Таиланда и создавала благоприятные условия для отмывания денег. При этом, он подчеркнул, что Банк Таиланда имеет строгие правила регулирования операций с электронными деньгами, в соответствии с Законом о платежной системе 2017 года.

Следователи ECD тщательно изучили финансовые операции всех пяти компаний и обнаружили явные нарушения закона. Выяснилось, что совокупный оборот средств значительно превысил один миллиард бат. Эта информация подтверждает масштабы незаконной деятельности этих организаций.

Следующие шаги и юридические последствия

Все одиннадцать задержанных подозреваемых были первоначально обвинены в предоставлении услуг по электронным деньгам без надлежащего разрешения. В настоящее время они переданы в подразделение 5 ECD для дальнейшего судебного преследования. Дальнейшее следствие может привести к дополнительным арестам и обвинениям.

Следствие продолжает изучать все детали деятельности этих компаний. Это включает в себя анализ финансовых потоков, выявление всех участников преступной схемы и оценку полного объёма причинённого ущерба. Результаты расследования будут иметь далекоидущие последствия для финансовой безопасности Таиланда. Это также послужит предупреждением для других организаций, ищущих незаконного обогащения за счёт обхода существующего законодательства.