Мошенническая банда, нацеленная на австралийцев, арестованных в Таиланде

В Таиланде арестована международная группа мошенников, обманувшая австралийцев на миллиарды долларов

Обновлено: 17 июня 2025

0 0 Время чтения: 2 мин.

В ходе масштабной операции, проведенной тайской полицией 16 июня, в роскошном доме района Банг Фли, провинция Самут Пракан, были арестованы тринадцать иностранных граждан. Их обвиняют в организации крупномасштабной аферы, жертвами которой стали австралийцы, и сумма ущерба оценивается в 32 миллиона батов за прошедший год. Фотография с места ареста, предоставленная Вассайосом Нгамхамом, запечатлела момент задержания подозреваемых.

Детали операции

Генерал-полковник Джирабап Бхуридеж, комиссар Центрального расследования, сообщил о результатах операции. Арестованные – это мужчины, пять граждан Австралии, шесть граждан Великобритании, один гражданин Канады и один гражданин Южной Африки. Все они работали в рамках организованной преступной сети, которая до переезда в Таиланд действовала на территории Индонезии. Ключевые фигуры преступной организации, гражданин Великобритании и гражданин Австралии, бежали в Таиланд в начале 2024 года. В результате тщательно спланированного рейда правоохранительные органы изъяли вещественные доказательства: 58 предметов, включая компьютеры, сетевое оборудование, мобильные телефоны, сценарии мошеннических коммуникаций и другие документы.

Методы мошенников

Следствие установило, что преступная группа действовала под видом легальных финансовых компаний. Звонки потенциальным жертвам совершались методом «холодных звонков». Мошенники предлагали австралийцам вложить средства в фиктивные инвестиционные облигации, обещая фиксированную годовую доходность от 7 до 10 процентов в течение одного-трех лет. Рабочий день в арендованном доме в Самут Пракане начинался в 5 утра по местному времени, синхронно с рабочим днем в Сиднее, обеспечивая непрерывный контакт с потенциальными жертвами.

Международное сотрудничество и следственные действия

Следствие выявило, что Федеральная полиция Австралии предупредила тайские власти о перемещении преступной группы в Таиланд. Тайские следователи вели наблюдение за подозреваемыми в Паттайе, а затем в Бангкоке, до момента их обнаружения в роскошном доме в Самут Пракане. Стоимость аренды этого дома, оцениваемого в 70 миллионов батов, составляла 120 000 батов в месяц. В ходе обыска в доме были найдены рабочие места, оборудованные телефонами, ноутбуками и документами, содержащими имена более 14 000 австралийских граждан.

Нарушения иммиграционного законодательства

Заместитель командира иммиграционного дивизиона 3, полковник Плоен Клинфайом, подтвердил отсутствие у всех подозреваемых действительных разрешений на работу. Они въехали в Таиланд по различным визам, которые теперь будут аннулированы, и им будет запрещен въезд в Королевство. Генерал -генерал Джирасхоп Бхуридеж (Центр), комиссар Центрального расследования, присоединяется к представителям федеральной полиции Австралии и других учреждений во вторник, чтобы объявить результаты операции по сбору мошеннической банды, которая обманула более 14 000 жертв Австралии из миллиардов долларов за два десятилетия. (Фото предоставлено/Вассайос Нгамхам)

Масштабы ущерба и показания подозреваемых

Детектив-суперинтендант Кристи из Федеральной полиции Австралии сообщил, что за последние четыре года австралийские жертвы мошенничества понесли убытки на сумму более 4,45 миллиарда долларов США. Деньги отмывались, в том числе, через криптовалютные каналы. В ходе предварительного допроса все подозреваемые отрицали свою вину, утверждая, что были наняты через онлайн-рекламу вакансий. Им предлагали зарплату 3000 долларов (64 000 батов) в месяц плюс 2,5% комиссионных.

Список подозреваемых и обвинения

Их обязанности заключались в совершении телефонных звонков потенциальным инвесторам, используя предоставленные списки контактов. Организаторами преступной схемы считаются Марк Деннис (54 года, австралиец) и Марк Хаусм (56 лет, британец). Среди других арестованных:

Бретт Питер Доусон (51 год, австралиец),
Льюис Сэмюэль Гиллеспи (30 лет, британец),
Николас Джон Мейсон (43 года, австралиец),
Эллис Ян Джеймс (59 лет, британец),
Марк Маккензи (61 год, британец),
Джереми Фортуен (44 года, южноафриканец),
Кристофер Пепена (48 лет, австралиец),
Дин Кроули (42 года, британец),
Льюис Робби (40 лет, британец),
Люк Кэмерон Кэмпбелл (45 лет, австралиец),
Szeto Kwok Chi (58 лет, канадец).

Все подозреваемые обвиняются в участии в преступной организации, работе без разрешения и нарушении условий визы. На заключительном брифинге генерал-полковник Джирабап Бхуридеж вместе с представителями Федеральной полиции Австралии и других ведомств объявил о результатах этой успешной операции, которая пресекла деятельность мошеннической сети, обманувшей за два десятилетия более 14 000 австралийских граждан на миллиарды долларов.

Метки