В Бангкоке арестованы организаторы новой мошеннической схемы «Усугубление ущерба»

В ходе масштабной операции, проведенной в Бангкоке, правоохранительные органы задержали двух граждан Китая, подозреваемых в руководстве транснациональной преступной группировкой, специализирующейся на новом виде мошенничества, получившем название «усугубление ущерба». Задержание произошло в частном доме, расположенном в районе Чатучак. Арест стал результатом длительного расследования, начатого после многочисленных жалоб от обманутых граждан.

Задержание и изъятие имущества

По информации начальника Национальной полиции Киттарата Панпетча, объявленной в четверг, задержанные – Ванью И.И., 29 лет, и Ли Вейджиа, 30 лет – были арестованы на основании ордера, выданного уголовным судом 5 февраля. При обыске дома, где скрывались подозреваемые, были обнаружены и конфискованы значительные средства: свыше 400 000 бат наличными, предметы роскоши общей стоимостью 4 миллиона бат, автомобиль марки Mercedes-Benz и пять мобильных телефонов, содержащих информацию, подтверждающую причастность задержанных к мошенническим схемам колл-центра.

Схема мошенничества: «Усугубление ущерба»

Уникальность данного вида мошенничества заключается в его многоступенчатой природе и психологическом воздействии на жертву. Преступники не просто обманным путем завладевают деньгами, они усугубляют психологическое состояние жертвы, уже пострадавшей от финансовых потерь. Это достигается хитроумной комбинацией манипуляций и умелого использования современных технологий.

Этапы мошеннической схемы:

• Создание ложных представлений: Преступники создали поддельные страницы в Facebook, имитирующие официальные аккаунты Королевской Тайской полиции, различных полицейских подразделений и Управления по борьбе с отмыванием денег (AMLO). Для повышения доверия к фиктивным страницам, мошенники искусственно увеличили количество подписчиков, а также запустили платную рекламу в социальных сетях, обещая помощь в возврате украденных средств.
• Привлечение жертв: Реклама, размещенная на фейковых страницах, привлекала внимание пользователей, обещая помощь в отслеживании конфискованных активов. Пользователи, откликнувшиеся на рекламу, перенаправлялись на специальные страницы, где с ними связывались подозреваемые, представлявшиеся юристами и IT-специалистами.
• Симуляция финансовых транзакций: Мошенники создавали убедительные, но поддельные графики финансовых транзакций, демонстрирующие перевод денег жертв на сайты азартных игр. Это создавало иллюзию реальных финансовых потерь, что крайне важно для успешного завершения схемы.
• Предложение «помощи»: На пике эмоционального напряжения жертве предлагается помощь в возврате якобы украденных средств. Именно на этом этапе происходит окончательное обманутое жертвы, которая, находясь в состоянии стресса из-за мнимых потерь, передает мошенникам еще больше денег.

Распространение схемы и дальнейшие действия

По словам генерала Киттарата, подобная тактика мошенничества стремительно распространяется не только в Таиланде, но и в соседних странах. Дело, расследуемое полицией Хуай Хванга, стало одним из многих случаев, подтверждающих масштабы проблемы. Задержанные изначально отрицали свою вину, будучи обвиненными в незаконной продаже банковских счетов и номеров телефонов. Расследование продолжается, и ожидаются новые аресты.