Управление по борьбе с отмыванием денег объявило о значительном прогрессе в рассмотрении дел о мошенничестве
В результате масштабной операции по борьбе с финансовыми преступлениями Управление по борьбе с отмыванием денег (Amlo) достигло существенных результатов в расследовании резонансных дел о мошенничестве, что привело к беспрецедентному аресту активов на сумму в миллиарды батов. Особое внимание привлекли дела с участием известного юриста Ситтры Биабунгкерд, компаний The iCon Group и Stark Corporation, которые стали ярким примером эффективной работы правоохранительных органов в сфере противодействия финансовым махинациям.
На состоявшемся в понедельник заседании комитета по сделкам генеральный секретарь Amlo Теппасу Баворнчотидара совместно с пресс-секретарем Виттайей Нититамом представили впечатляющие результаты проведенных расследований. В ходе работы были выявлены и пресечены 12 масштабных преступных схем, охватывающих различные виды противоправной деятельности: от крупномасштабного мошенничества до наркопреступлений и нелегальных онлайн-казино, что позволило изъять имущество по 234 статьям на общую сумму около 836 миллионов бат.
В рамках расследования деятельности адвоката Ситтры и его сообщников, обвиняемых в мошенничестве и легализации преступных доходов, были заморожены земельные участки, объекты недвижимости и банковские счета общей стоимостью 71 миллион бат. Параллельно с этим в деле Дуэннапы Каевкамнерд, подозреваемой в масштабном общественном мошенничестве, правоохранители арестовали 122 объекта имущества на внушительную сумму в 669 миллионов бат.
Особого внимания заслуживает дело группировки под руководством гражданки Китая, в результате расследования которого были конфискованы 66 активов, включая элитные кондоминиумы и банковские счета, на общую сумму 78 миллионов бат. В деле Панувата Джаймана и его соучастников правоохранители изъяли 22 объекта недвижимости и заморозили банковские счета на сумму около 81 миллиона бат.
Значительный прогресс достигнут в расследовании дела iCon Group, где 103 актива стоимостью 286 миллионов бат планируются к передаче в государственную собственность, при этом 40 объектов общей стоимостью 29 миллионов бат уже возвращены законным владельцам, сумевшим доказать свои права. Пострадавшим предоставлен срок до 17 февраля для подачи исковых заявлений, после чего Amlo сформирует детальный реестр истцов с оценкой понесенного ущерба для последующей передачи материалов в прокуратуру.
Особое место занимает дело бывшего председателя Stark Corporation Чанина Йенсуджая, где под контролем гражданского суда находятся активы на сумму около 3,24 миллиарда бат. Материалы по данному делу уже переданы прокурорам для организации компенсационных выплат более чем 3900 пострадавшим, что делает его одним из крупнейших дел о финансовом мошенничестве в истории страны.
