Тайская полиция арестовала 16 человек, связанных с крупнейшими онлайн-казино

В ходе масштабной операции, проведенной Бюро по расследованию киберпреступности (CCIB) Таиланда, были арестованы шесть человек, подозреваемых в причастности к крупномасштабным онлайн-азино-операциям. Задержания стали результатом длительного расследования, выявившего сложную сеть, которая обрабатывала миллиарды бат.

Разгром онлайн-казино: шесть задержанных

Операция, развернувшаяся в Бангкоке и провинции Прачин Бури, привела к аресту четырех человек, связанных с сайтом ставок Juad888H.com. Полиция действовала на основании ордеров на обыск, проведенных в пяти различных локациях. В ходе обысков были обнаружены и конфискованы активы на сумму около 5 миллионов бат. Среди изъятого имущества: наличные деньги, банковская документация (включая выписки и чеки), карты банкоматов, автомобиль, ноутбук и мобильные телефоны. Генерал Pol Lt Trairong Phiewpan, комиссар CCIB, подтвердил эти сведения.

Расследование раскрыло детали работы преступной схемы. Как выяснилось, два счета (так называемых «mule accounts») использовались для сбора и перевода средств, полученных от деятельности онлайн-казино. Один счет был зарегистрирован на юридическое лицо, а другой – на иностранного гражданина. Подробности были представлены командующим отделом 2 CCIB, полковником Мончаем Бунлертом.

Четверо задержанных – один мужчина и три женщины – обвиняются в организации незаконных онлайн-азартных игр и отмывании денег. Следствие продолжается, и полиция разыскивает еще троих подозреваемых.

Еще одна операция: задержание владельцев «mule accounts»

В рамках той же операции CCIB удалось задержать еще двух мужчин, являющихся владельцами «mule accounts», связанных с другим веб-сайтом незаконных азартных игр. Оборот средств на этом сайте оценивается более чем в 20 миллионов бат.

Масштабная операция в Таке: китайский колл-центр

Внезапный рейд в Таке привел к еще одному важному задержанию. В ходе преследования подозрительного пикапа, попытавшегося проехать через контрольно-пропускной пункт на шоссе 1, полицейские обнаружили семь автомобилей, припаркованных рядом с лесом. Вблизи находилась группа из приблизительно двадцати китайских граждан. Прибытие полиции вызвало панику, и большая часть группы успела скрыться на трех грузовиках. Тем не менее, девять китайских граждан и один тайский гражданин, управлявший одним из автомобилей, были арестованы.

В ходе обыска были изъяты вещественные доказательства: более 110 мобильных телефонов и около 200 SIM-карт. Задержанные предположительно связаны с незаконно действующим колл-центром в районе Ван Чао, расположенном на границе с Мьянмой. Полиция подозревает, что это не единичный случай, и предполагает наличие целой сети подобных организаций.

Список конфискованных предметов в ходе операции:

• Наличные деньги
• Банковские выписки
• Депозитные чеки
• Банковские карты
• Автомобиль
• Ноутбук
• Мобильные телефоны
• Более 110 мобильных телефонов (в Таке)
• Около 200 SIM-карт (в Таке)

Эти задержания свидетельствуют о решительных действиях тайских властей в борьбе с организованной преступностью и отмыванием денег, связанных с незаконными онлайн-азартными играми. Расследование продолжается, и ожидаются дальнейшие аресты.