Таиланд усиливает борьбу с подставными компаниями и отмыванием денег
Правительство Таиланда объявило о массированном наступлении на иностранные подставные компании и схемы отмывания денег. Страна не просто ужесточает законодательство, но и расширяет масштабы расследований, одновременно выстраивая беспрецедентный уровень обмена данными между ключевыми государственными ведомствами.
Рачада Дхнадирек, официальный представитель канцелярии премьер-министра, подтвердила в воскресенье, что эти решительные шаги являются логическим продолжением и усилением ранее запущенной программы «Быстрая крупная победа». Эта политика уже продемонстрировала свою эффективность, значительно сократив число нелегальных подставных структур.
Основная цель политики — обеспечить молниеносное правоприменение и добиться ощутимых, измеримых результатов. Власти стремятся искоренить практики, которые наносят серьезный урон деловому климату Таиланда, в частности, злоупотребления тайскими «номинальными» лицами со стороны иностранных предпринимателей.
С 1 января вступили в силу новые, более жесткие правила: компании, идентифицированные как потенциально рискованные в контексте подставных схем, теперь обязаны предоставлять расширенный пакет финансовых документов еще до регистрации. Результат поражает: за первый квартал 2026 года количество таких компаний сократилось на впечатляющие 60%, упав с 3511 до всего лишь 1373, сообщила госпожа Дхнадирек.
Это не было случайностью. Дальнейшее снижение числа подобных структур последовало за введением с 1 апреля еще более строгих требований к проверке инвестиций. В период с 1 по 23 апреля текущего года власти выявили лишь 175 высокорисковых компаний — это падение на 75% по сравнению с 658, зарегистрированными за аналогичный период годом ранее. Таиланд явно наступает.
Следующий этап: углубление расследований и интеграция
Госпожа Дхнадирек обозначила три ключевых направления, на которых будет сосредоточен следующий этап борьбы:
- Масштабные расследования: Углубленное изучение сетей подставных компаний для выявления всех звеньев преступных схем.
- Выездные проверки и интеграция данных: Комбинированные выездные инспекции, подкрепленные тесной межведомственной интеграцией данных, для максимальной эффективности.
- Тщательная проверка иностранного капитала: Пристальное внимание к юридическим лицам, принадлежащим иностранцам, если есть подозрения в нарушении тайского законодательства.
Уже сейчас фиксируются значительные успехи. С октября прошлого года по 23 апреля текущего чиновники выявили 11 крупных высокорисковых групп, связанных с более чем 300 юридическими лицами. Все собранные материалы были немедленно переданы в Центральное следственное бюро для дальнейшего расследования и принятия соответствующих правовых мер. Борьба ведется по всем фронтам.
В рамках оперативных мероприятий были проведены инспекции в 27 локациях, расположенных в 10 провинциях Таиланда. Результаты этих проверок были направлены в девять различных ведомств для последующих юридических действий. Никто не останется незамеченным.
Помимо этого, правительство проверило 4372 компании, имеющие связи с иностранным капиталом. В настоящее время активно собираются доказательства для возбуждения новых дел. Таиланд настроен решительно.
Историческое соглашение: усиление сотрудничества
Апогеем усилий станет официальное оформление более тесного сотрудничества между 21 государственным учреждением. Это произойдет 29 апреля в Доме правительства, где будет подписано знаковое соглашение, как заявила госпожа Дхнадирек.
«Этот пакт призван кардинально улучшить обмен данными, создать мощные совместные механизмы мониторинга и многократно ужесточить правовые меры против так называемого „серого“ бизнеса, — подчеркнула Рачада. — Одновременно мы стремимся укрепить доверие среди иностранных инвесторов, которые ведут законную деятельность в Таиланде. Мы создаем прозрачную и безопасную среду для всех честных игроков.»
