Таиланд: Операция «Saifa Fad» — Сокрушительный удар по кибермошенничеству и подставным счетам

В ходе беспрецедентной по своим масштабам и координации операции, охватившей всю территорию Таиланда, правоохранительные органы страны нанесли сокрушительный удар по организованным преступным группировкам. Целью рейдов стали сети, специализирующиеся на создании подставных банковских счетов и совершении высокотехнологичных преступлений. По итогам масштабной облавы за решеткой оказалось более 300 подозреваемых, что стало значительной победой в борьбе с кибермошенничеством.

Эта сложная и многоэтапная операция, получившая кодовое название «Saifa Fad: Удар по подставным счетам по всему Таиланду», проводилась в период с 18 по 26 ноября. Об этом сообщил генерал-лейтенант полиции Джирабхоп Бхуридей, который занимает должность помощника начальника национальной полиции и является заместителем директора Центра по борьбе с киберпреступностью (CCSC), подчеркнув стратегическую важность данного мероприятия.

Генерал-лейтенант Бхуридей особо отметил, что Центр по борьбе с киберпреступностью был вынужден значительно усилить свои оперативные возможности и аналитическую работу. Причиной тому стало экспоненциальное распространение онлайн-мошенничества, превратившегося в настоящую пандемию. Статистика поражает: с 2022 года в полицию поступило более 1,09 миллиона заявлений о различных видах онлайн-афер, а общий объем финансовых потерь, понесенных жертвами, превысил шокирующие 100 миллиардов батов. В этом колоссальном ущербе ключевую роль играют именно подставные счета, которые, по словам генерала, являются критически важным и неотъемлемым элементом практически каждой мошеннической схемы.

В ходе текущей фазы операции, санкционированной многочисленными ордерами на арест, было задержано 339 подозреваемых. Из них 209 человек не стали отрицать свою причастность и признались в открытии подставных счетов, зачастую осознавая их криминальное предназначение. Это подчеркивает глубину проникновения проблемы в общество и масштабы вербовки граждан в мошеннические схемы.

Рейды выявили целый ряд громких и показательных дел, демонстрирующих изобретательность и международный характер киберпреступности. Среди наиболее значимых:

• В столичном районе Буенг Кум были арестованы 15 иностранных граждан. Они управляли изощренной фальшивой инвестиционной платформой, которая имитировала торговлю криптовалютой и была нацелена исключительно на обман турецких граждан. Мошенники искусно манипулировали жертвами, обещая им баснословную прибыль.
• В провинции Районг удалось задержать гражданина Китая, который, как выяснилось, руководил масштабной операцией по обналичиванию денежных средств для крупного колл-центра. Он был ключевым звеном в выводе незаконно полученных активов.
• Одновременно были проведены успешные рейды на так называемые «фермы Sim Box» в провинциях Нонг Кхай, Буенг Кан и Мукдахан. В результате изъято 12 высокотехнологичных устройств, предназначенных для массовой отправки мошеннических сообщений и звонков, а также задержаны двое подозреваемых, отвечавших за их эксплуатацию.
• Ликвидирована целая сеть «ферм подставных счетов» в Саконнакхоне, которая активно вербовала местных жителей, предлагая им деньги за сканирование их лиц для регистрации учетных записей в системе TrueMoney. Эти учетные записи затем использовались мошенниками для отмывания средств.
• В Пхетчабуне удалось арестовать сотрудницу колл-центра, которая лично участвовала в обмане жертвы, вынудив ее передать поразительную сумму в 5,8 миллиона батов наличными и 10 батов золота прямо у ее порога. Этот случай демонстрирует дерзость и непосредственный контакт мошенников с жертвами.
• Кроме того, была успешно раскрыта гибридная мошенническая сеть, которая мастерски сочетала в себе элементы романтического и инвестиционного мошенничества. В рамках этой операции задержано более 12 ключевых подозреваемых, что позволило перекрыть множество каналов обмана.
• Следователи также обнаружили и нейтрализовали многочисленные центры по вербовке и набору подставных счетов в нескольких провинциях. Эти центры были описаны как критически важные источники для пополнения арсенала мошеннических синдикатов, обеспечивая их «рабочими» счетами.

Генерал-лейтенант полиции Джирабхоп особо подчеркнул, что в борьбе с изощренными мошенниками полиция не стоит на месте. Напротив, ведомство активно модернизирует свои операции, внедряя передовые технологии. Одним из ключевых нововведений стало использование искусственного интеллекта, который теперь применяется для глубокого анализа огромных объемов данных и выявления подозрительных финансовых транзакций и аккаунтов. Это значительно повышает эффективность расследований и позволяет оперативно реагировать на новые угрозы.

Кроме того, полиция стандартизировала и унифицировала процедуры передачи подозреваемых. Центральное следственное бюро и Региональное управление полиции 6, расположенное в Пхитсанулоке, были назначены центральными пунктами для обработки всех подобных дел. Этот стратегический шаг призван устранить любые лазейки и бюрократические препятствия, которые ранее могли замедлять или даже срывать расследования, обеспечивая более быстрый и скоординированный процесс.

В ходе недавних рейдов были обнаружены многочисленные посылки, которые содержали целые арсеналы мобильных телефонов и сберегательных книжек. Эти комплекты были предназначены для китайских финансистов, являющихся организаторами мошеннических схем. Их план был прост и эффективен: после активации учетных записей с помощью распознавания лиц они могли бы использовать эти инструменты для получения и отмывания доходов, полученных от своих криминальных операций, еще больше усугубляя проблему международного мошенничества.