Таиланд добивается выдачи Воравата Накнаевди за криптомошенничество
Правоохранительные органы Таиланда активно добиваются выдачи «красного уведомления» Интерпола, стремясь привлечь к ответственности Воравата «Акма» Накнаевди. Он является ключевой фигурой в громком деле о предполагаемом мошенничестве с инвестициями в криптовалюту, которое оставило десятки вкладчиков с общими потерями, превышающими 76 миллионов батов.
В ноябре 2024 года господин Ворават покинул Таиланд, и в настоящее время его местонахождение установлено в Объединенных Арабских Эмиратах.
Ворават «Акм» Накнаевди (фото из его аккаунта в социальных сетях)
Как сообщил генерал-майор полиции Татпхум Джарупрат, возглавляющий Отдел по борьбе с экономическими преступлениями Центрального следственного бюро, к ним поступило 61 заявление от пострадавших. Каждый из них инвестировал от одного до двух миллионов батов в проекты цифровых активов, активно продвигаемые подозреваемым. Это были обещания быстрой и легкой прибыли.
На сегодняшний день подтвержденная сумма ущерба составляет около 76 миллионов батов. Однако власти не исключают, что реальные потери могут значительно возрасти, поскольку ожидается появление новых жертв этого масштабного обмана.
По мнению официальных лиц, данное дело имеет все признаки незаконного публичного заимствования или классической финансовой пирамиды. Подозреваемый, предположительно, обещал инвесторам баснословную доходность – до 100%, что значительно превышает любые законные инвестиционные пределы и является явным признаком мошенничества.
В рамках расследования рассматриваются серьезные обвинения, в том числе по Закону о компьютерных преступлениях и нормативно-правовым актам, касающимся публичного мошенничества.
Цифровой токен ACT и его роль
Полиция также пристально изучает историю создания цифрового токена под названием ACT, разработка которого приписывается непосредственно господину Воравату. Это ключевой элемент предполагаемой схемы.
Важно отметить: даже если компания, стоящая за токеном, не была официально зарегистрирована, любая торговля такими активами между частными лицами может представлять собой нарушение действующего финансового законодательства. Это подчеркивает сложность и многогранность дела.
Продолжающееся расследование
Следствие полагает, что господин Ворават действовал не в одиночку. В настоящее время активно ведутся работы по выявлению и расследованию деятельности членов его преступной сети. Тем не менее, на данный момент нет никаких доказательств, связывающих его жену, Нутчу «Нонни» Шумахер, известную тайско-немецкую актрису, с данной мошеннической схемой.
Стоит отметить, что Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда уже подавала две жалобы на господина Воравата в прошлом году. Эти действия привели к выдаче двух ордеров на его арест, что свидетельствует о длительной истории его проблем с законом.
