Таиланд: AMLO расширяет список ПЗЛ для усиленного финконтроля и борьбы с коррупцией
Финансовый контроль в Таиланде выходит на новый уровень. Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) опубликовало в Royal Gazette постановление, которое кардинально расширяет список должностей, подпадающих под категорию политически значимых лиц (ПЗЛ). Это означает, что для огромного числа чиновников и политиков вводится режим усиленной финансовой проверки. Новые правила начнут действовать через 60 дней.
Эта инициатива — не просто формальность. Отныне любая финансовая операция лиц, попавших в обновленный список, будет рассматриваться под микроскопом. Цель — пресечь коррупционные схемы и отмывание денег на корню.
Список должностей, обладатели которых теперь считаются ПЗЛ, впечатляет своим охватом. Фактически, под усиленный мониторинг попадает вся политическая и административная элита страны.
Исполнительная власть:
- Премьер-министр и его заместители;
- Министры и другие политические назначенцы высшего ранга;
- Лидеры политических партий и члены их исполнительных комитетов.
Законодательная власть:
- Спикеры и вице-спикеры Палаты представителей и Сената;
- Депутаты и сенаторы;
- Генеральные секретари обеих палат парламента и их заместители.
Силовики, судьи и госкомпании
Нововведения не обошли стороной и другие ключевые структуры государства. Власть решила не оставлять «серых зон», где могли бы скрываться риски.
В список ПЗЛ также включены:
- Высшие чины полиции: от начальника национальной полиции и его заместителей до генеральных инспекторов.
- Руководители местных органов власти: губернатор Бангкока, мэр Паттайи, главы провинциальных и муниципальных администраций.
- Представители судебной системы: председатели Верховного, Высшего административного и Конституционного судов, а также генеральный прокурор и его заместители.
- Высшее военное командование: постоянный секретарь по обороне, командующие армией, флотом и ВВС со своими заместителями.
- Руководители госкомпаний: председатели, директора и главные исполнительные директоры государственных предприятий, включая общественный вещатель Thai PBS.
Более того, под действие постановления подпадают и высокопоставленные должностные лица других стран, что выводит систему контроля на международный уровень.
Статус ПЗЛ: «бывших» не бывает
Один из самых важных аспектов нового регулирования — его временные рамки. Статус политически значимого лица не исчезает сразу после ухода с поста. Правило распространяется на всех, кто покинул свою должность в течение последнего года.
Но и это еще не все. Даже по истечении года человек может оставаться в категории ПЗЛ, если он все еще представляет потенциальный риск. Регулятор четко очерчивает условия:
…если лицо сохраняет влияние, поддерживает тесные отношения с действующими политическими должностными лицами или оказывает воздействие на важные политические решения.
Такая классификация будет действовать до тех пор, пока финансовые учреждения или профильные специалисты официально не признают, что риск отмывания денег, связанный с этим человеком, полностью исчерпан.
В AMLO подчеркнули, что эта мера полностью соответствует политике правительства по искоренению коррупции. А для разрешения любых спорных ситуаций, связанных с трактовкой новых правил, окончательное слово остается за генеральным секретарем Управления, чье решение будет являться финальным.
