Таиланд: AMLO конфисковало 13 млрд батов в активах по делам об отмывании
Власти Таиланда нанесли мощный удар по подпольным финансовым схемам. Офис по борьбе с отмыванием денег (AMLO) через свой транзакционный комитет принял решение о конфискации активов, общая сумма которых достигает ошеломляющих 13 миллиардов батов. Эта беспрецедентная операция охватывает четыре масштабных дела, в которых замешаны многочисленные подозреваемые, включая граждан Камбоджи и их сообщников.
В официальном сообщении AMLO уточняется, что комитет в минувшую среду поручил государственным прокурорам добиваться судебных постановлений на изъятие активов стоимостью 13,074 миллиарда батов. Причина однозначна: владельцы не смогли предоставить законные доказательства происхождения этих средств, что прямо указывает на их криминальное происхождение.
Одно из ключевых расследований касается крупномасштабного публичного мошенничества. В нем фигурируют имена «госпожа Таентхай, господин Лик Йим, госпожа Виринья, господин Смит Бен, госпожа Катрея и их соучастники». По данным тайского государственного агентства, за этими именами, предположительно, скрываются камбоджийский бизнесмен Йим Лик и лоббист Бенджамин Маурбергер, также известный как Бен Смит.
В рамках этого дела было изъято 68 различных объектов на сумму в 12,12 миллиарда батов. Среди конфискованного имущества — обширные земельные участки, элитные квартиры, дорогостоящие транспортные средства, роскошные яхты и значительные банковские депозиты.
Сеть онлайн-преступности и цифровая валюта
Другое дело раскрыло сложную паутину онлайн-мошенничества, торговли людьми и изощренных схем отмывания денег, часто осуществлявшихся с использованием цифровых валют. Здесь было обнаружено 96 активов, общая стоимость которых оценивается в 345 миллионов батов.
В центре этого преступного сообщества оказался Чен Чжи, уроженец Китая, основатель и председатель Prince Group — транснационального бизнес-конгломерата, базирующегося в Камбодже. В начале января Чен был экстрадирован в Китай для дальнейшего судебного преследования. В перечень целевых активов вошли земельные участки, крупные суммы наличности, предметы роскоши и ювелирные изделия.
Камбоджийский бизнесмен и транснациональная преступность
Третье расследование сосредоточилось на камбоджийском бизнесмене Кок Ане и его сообщниках. Это дело стало результатом арестов подозреваемых, причастных к транснациональной преступности и отмыванию денег. Предлагаемая конфискация в этом эпизоде охватывает 89 предметов, суммарная стоимость которых достигает 560 миллионов батов. В их числе — земля и внушительные банковские вклады.
Сетевые мошенники, обманывавшие через LINE
И наконец, четвертое дело выявило группу, занимавшуюся инвестиционными мошенничествами. Злоумышленники обманывали своих жертв, используя популярное приложение LINE. Оценочная стоимость активов, подлежащих конфискации в этом случае, составила 46 миллионов батов, включая как наличные средства, так и банковские депозиты, добытые преступным путем.
