Разоблачена масштабная схема отмывания денег в Паттайе: арестованы 11 человек

В среду стало известно о масштабной операции Королевской тайской полиции, направленной на пресечение деятельности международной преступной сети, занимающейся отмыванием денег. Генерал-полковник Тэтчай Питанеэлябут, генеральный инспектор полиции, лично объявил о результатах операции, сообщив об аресте одиннадцати подозреваемых. Среди задержанных – четыре сотрудника одного из банков Паттайи, оказавшие содействие китайским мошенникам.

Разветвленная схема мошенничества

Схема, разработанная китайскими преступниками, отличалась исключительной изощренностью. Они использовали тайских посредников, в качестве которых выступили четыре сотрудника банка, расположенного на Паттайя-Кланг-роуд в районе Ламунг, провинция Чон Бури. Эти сотрудники, включая менеджера филиала, содействовали открытию банковских счетов пятнадцати китайским гражданам, прибывшим в Таиланд под видом туристов еще в марте текущего года.

Помимо сотрудников банка, в операции участвовали два переводчика, обеспечивавшие коммуникацию между китайскими мошенниками и тайскими сообщниками. Имена всех задержанных пока не разглашаются в интересах следствия.

Масштабы ущерба и конфискация счетов

Предварительное следствие показало, что пятнадцать китайских мошенников открыли банковские счета, после чего вернулись в Китай. Сумма, прошедшая через эти счета, шокирует: около 118 миллионов бат. Из этой суммы 91 миллион бат был впоследствии снят. Благодоря оперативным действиям правоохранительных органов, все пятнадцать счетов были заблокированы после заявлений пострадавших от мошенничества.

Следствие установило, что китайская преступная группа использовала целую сеть так называемых «мулов» — лиц, предоставляющих свои банковские счета для проведения мошеннических операций. Число таких счетов, задействованных в схеме, достигло 462, а количество пострадавших оценивается в 2084 человека. Общий ущерб от деятельности данной преступной группы превышает 2,2 миллиарда бат.

Международное сотрудничество

Полиция Таиланда активно взаимодействует с китайскими правоохранительными органами. По словам генерала Тэтчая, уже направлен запрос об аресте пятнадцати китайских граждан, причастных к мошенническим действиям. Следствие продолжается, и, безусловно, будут установлены все участники преступной схемы, включая тех, кто получал взятки за содействие мошенникам. В частности, пока не разглашается размер вознаграждения, полученного четырьмя сотрудниками банка Паттайи.

Список ключевых фактов:

• Арестовано 11 человек, включая 4 сотрудников банка.
• Китайские мошенники прибыли в Таиланд в марте под видом туристов.
• Через счета прошло около 118 миллионов бат, 91 миллион был снят.
• Задействовано 462 счета «мулов», пострадало 2084 человека.
• Общий ущерб оценивается более чем в 2,2 миллиарда бат.
• Ведется международное сотрудничество с Китаем для ареста остальных участников.