Разоблачена масштабная схема онлайн-гемблинга в Таиланде: арестованы 6 человек

В субботу, на пресс-конференции в Хон Кане, генерал-лейтенант полиции Трайронг Пиуфан, глава Бюро по расследованию киберпреступности (CCIB), объявил о громком задержании. Шестеро тайцев, задействованных в масштабной схеме онлайн-гемблинга, оказались под арестом. Это стало результатом кропотливого расследования, длившегося несколько месяцев и приведшего к разоблачению сложной сети, скрывавшейся за фасадом легального бизнеса.

Маскировка под сельскохозяйственную компанию

Центральным звеном этой схемы являлся веб-сайт Fun586, ежедневный оборот которого составлял более 3,2 миллиарда батов. Для легализации доходов преступники создали фиктивную сельскохозяйственную торговую компанию – искусную маскировку, призванную скрыть истинный характер деятельности. Эта компания служила своеобразным «отмывочным» механизмом, перенаправляя средства от азартных игр в более «законные» русла. В ходе тщательно спланированных рейдов в Бангкоке и Сонгхле были задержаны пять мужчин и одна женщина, фигуранты этого заговора.

По словам генерала Трайронга, подозреваемые не только создали подставную компанию, но и активно использовали так называемые «мулевые» счета. Эти счета, зарегистрированные на подставных лиц, служили промежуточным звеном в цепочке финансовых операций, затрудняя отслеживание денежных потоков. Фактически, вся схема функционировала как сложный механизм, каждое звено которого было тщательно продумано и замаскировано.

Разгадка обмана

Следствие CCIB пролило свет на всю эту сложно построенную сеть. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли по адресу, заявленному как штаб-квартира сельскохозяйственной компании, они обнаружили обычную комнату в арендованном доме – яркое свидетельство искусственно созданной видимости легальности. Шестеро задержанных были указаны в документах компании в качестве руководителей.

Схема финансовых потоков была предельно выстроена. Деньги, полученные от игроков, поступали на «мулевые» счета, а затем переводились на счета фиктивной компании, а после – трем иностранным операторам: двум китайцам и одному индонезийцу. В эту схему были вовлечены не только тайцы: более 20 тайских граждан и шестеро иностранцев (пять малазийцев и один камбоджиец) также оказались причастны к преступной деятельности.

Международное сотрудничество

Для ареста трех иностранных операторов CCIB обратилось за помощью в Интерпол. В настоящее время на этих трех человек, а также на других фигурантов дела, были выданы ордера на арест. Расследование продолжается, и, по словам генерала Трайронга, можно ожидать дальнейших задержаний.

Ключевые аспекты дела:

• Использование фиктивной сельскохозяйственной компании для отмывания денег.
• Задействование «мулевых» счетов для сокрытия финансовых потоков.
• Международная сеть преступников, включающая граждан Таиланда, Китая, Индонезии, Малайзии и Камбоджи.
• Сотрудничество CCIB и Интерпола для ареста подозреваемых.