Раскрытие масштабной кибермошеннической схемы в Таиланде: арестованы 6 человек

Масштабная операция по борьбе с киберпреступностью, проведенная Бюро по расследованию киберпреступности (CCIB) Таиланда, привела к аресту шести человек, причастных к хитроумной схеме мошенничества, жертвой которой стала японская фирма. Пострадавшие понесли колоссальные убытки – более 228 миллионов батов.

Международный характер преступления

В тщательно спланированной операции, результаты которой были представлены на пресс-конференции с участием Лейтенанта Трэйруна Фувфана, начальника CCIB, и других высокопоставленных представителей полиции, были арестованы пять граждан Таиланда и один гражданин Ганы. Аресты проходили в разных районах Большого Бангкока: Бангкоке, Нахоне Патоме и Нонтабури. Остальные члены преступной группировки – тайский и нигерийский подозреваемые – объявлены в розыск. На них уже выданы ордера на арест, сообщил Генеральный инспектор полиции Таиланда.

Как работала преступная схема

Преступная группа продемонстрировала высокую степень организованности и профессионализма. Для осуществления мошенничества они создали фиктивную компанию в Таиланде, используя, как выяснилось позже, поддельные документы и информацию о южнокорейской компании-партнере. Эта фиктивная компания служила прикрытием для незаконной деятельности. Расследование продолжается, чтобы установить точные связи и определить роль ещё одной фирмы, предположительно также созданной группой мошенников.

Схема заключалась в следующем:

• Проникновение в электронную почту южнокорейской компании-партнера.
• Использование украденных данных для создания поддельной документации.
• Отправка сфальсифицированных счетов-фактур японской фирме.
• Получение перевода средств на счет, открытый в тайском банке.

Японская фирма, переведя крупную сумму денег за якобы поставленные товары, впоследствии обнаружила несоответствия и обратилась в CCIB. Это и стало отправной точкой для проведения расследования.

Успехи и дальнейшие действия

CCIB удалось заморозить почти все похищенные средства. Несмотря на это, преступникам удалось обналичить около 13 миллионов батов. Это говорит о высокой степени изощренности и планирования, примененной преступной группой.

Генерал Пол Третчай подчеркнул, что расследование продолжается и направлено на раскрытие всех деталей этой международной преступной сети. Ожидается, что будут арестованы и другие участники преступной группы. Полученные данные свидетельствуют о долгой и тщательно спланированной операции, требующей тщательного анализа и расследования.

Данное дело служит ярким примером того, насколько изощренными могут быть современные методы кибермошенничества, и подчеркивает необходимость бдительности со стороны как частных лиц, так и крупных компаний. Власти Таиланда продолжают бороться с такими преступлениями, привлекая к ответственности виновных и защищая интересы пострадавших.