Раскрыта масштабная сеть незаконного кредитования в Таиланде: арестованы 7 человек

Разгромная операция тайской полиции, проведенная в четырех провинциях страны, привела к аресту семи человек, подозреваемых в причастности к незаконному кредитованию. Масштабы преступной деятельности поражают: речь идет о трех независимых, но связанных между собой финансовых пирамидах, каждая из которых оборачивала средствами не менее чем в 100 миллионов бат. По сообщениям Отдела по подавлению экономических преступлений (ECD), операция стала кульминацией длительного расследования.

Рейды в Чантбури, Бангкоке, Патум Тани и Сукхотае

Первая волна арестов прокатилась по провинции Чантбури. Мишенью полицейского рейда стала компания «Кэш сегодня», активно использующая для привлечения клиентов страницу в Facebook. Майор-генерал Пол Пхом Пум Джарупхат, командующий ECD, сообщил, что главный инвестор, известный лишь под именем Сумет, отсутствовал во время обыска. Несмотря на это, вскоре он сдался властям. Полиция изъяла обширный пакет документов и других вещественных доказательств, подтверждающих противоправную деятельность компании.

В Бангкоке, в районах Банг Капи и Нонг Хаем, были задержаны еще двое предполагаемых участников сети: 54-летняя Супаттра и 39-летний Реват. Их арест стал результатом тщательно спланированной операции, проведенной сотрудниками ECD.

Следующим этапом операции стал Патум Тани, район Лам Лук Ка. Здесь полиция арестовала троих: инвестора Порапавита (54 года) и двух сотрудников службы взыскания долгов – 30-летнего Киттина и 31-летнего Чао. В ходе обыска были обнаружены и конфискованы кредитные договоры и банковские выписки, неопровержимо свидетельствующие о незаконной деятельности.

Завершающим аккордом стало задержание в Сукхотае 35-летней Суфапак (также известной как Ан). По данным полиции, она являлась крупным игроком на местном рынке, предлагая «быстрые деньги» под неимоверно высокие проценты – до 7,75% в день. Ее кличка «Джей» говорит сама за себя. В случае просрочки платежей, её коллекторы применяли угрозы и запугивание должников на дому.

Методы работы и масштабы преступлений

Следствие установило, что в своей деятельности преступники использовали следующие методы:

• Привлечение клиентов через социальные сети (Facebook).
• Взимание непомерно высоких процентов (до 7,75% в день).
• Применение методов запугивания и угроз для взыскания долгов.

Согласно информации ECD, все задержанные признали свою вину. Расследование финансовых потоков выявило ошеломляющие масштабы преступной деятельности: каждая из трех разоблаченных сетей перерабатывала более 100 миллионов бат. Данные факты свидетельствуют о хорошо организованной и масштабной преступной сети, действовавшей на территории нескольких провинций Таиланда. Дальнейшее расследование продолжается.