Полиция Таиланда задержала 28 человек: раскрыта нелегальная платформа Jaijaipay
В Таиланде развернулась масштабная полицейская операция, результатом которой стало задержание 28 человек, подозреваемых в создании и функционировании нелегальной платежной платформы. Этот подпольный сервис, по данным правоохранителей, ежемесячно «отмывал» колоссальные пять миллиардов батов, обслуживая при этом порядка 600 игорных онлайн-сайтов.
Аресты были проведены одновременно в нескольких точках. Подозреваемых брали в трех локациях провинции Чиангмай, а также в международном аэропорту Суварнабхуми. Всем им инкриминируется причастность к работе платформы Jaijaipay, которая, как подчеркнул генерал-майор полиции Чананнат Сантхаванпает, командующий Отделом по борьбе с технологическими преступлениями, действовала без какой-либо лицензии Банка Таиланда.
Следствие установило, что преступная схема опиралась на сложную сеть «счетов-дропов». Именно через них осуществлялся прием ставок и вывод выигрышей. Денежные потоки, проходящие через систему, затем конвертировались в наличные средства или криптовалюты, используя для этого изощренные и тщательно скрываемые методы.
Детективам удалось раскрыть истинные масштабы этой теневой финансовой империи. Ежемесячный оборот Jaijaipay достигал 5 миллиардов батов, обеспечивая финансовую поддержку примерно 600 игровым платформам, среди которых был замечен, например, ресурс www.muaypakyok.one.
Среди ключевых задержанных оказался и человек, известный только как Ворачарт – криптовалютный инфлюенсер, которого считают предполагаемым разработчиком всей платформы. Его взяли под стражу непосредственно в аэропорту Суварнабхуми, что стало одним из наиболее значимых моментов операции.
В ходе рейдов полиция также осуществила конфискацию активов, принадлежащих подозреваемым. Общая сумма изъятого составила около 31 миллиона батов. В этот список вошли значительные объемы наличных денег, ценные ювелирные изделия и несколько роскошных автомобилей.
