Полиция Таиланда пресекла многомиллиардную схему инвестиционного мошенничества и отмывания через криптовалюту

Масштабная операция, проведенная Центральным следственным управлением полиции, успешно пресекла деятельность многонациональной преступной группировки, которая на протяжении длительного времени обманывала граждан Таиланда, заманивая их в фиктивные инвестиционные схемы, связанные с торговлей акциями, прежде чем бесследно исчезнуть со всеми средствами жертв. Это расследование стало ярким примером целенаправленных усилий правоохранительных органов по борьбе с трансграничной финансовой преступностью, нацеленной на самых уязвимых членов общества.

Аресты и предъявленные обвинения

8 августа 2025 года, в результате кропотливой работы и тщательного планирования, под руководством генерал-майора полиции Джирапопа Пхюридета, главного командующего Центрального следственного управления, и его коллеги, генерал-майора полиции Атипонга Сифая, главного командующего отделом по борьбе с экономическими преступлениями, а также полковника Чизанупонга Ди, директора полицейского участка, были произведены ключевые аресты. Среди задержанных оказались: полковник полиции г-н О.О.О. Шин, 57 лет, г-жа Тида, 57 лет, и г-н Лук Вай, 54 года, все они граждане Мьянмы. Эти лица были арестованы по ордеру Уголовного суда, который предъявил им обвинения в совершении ряда тяжких преступлений. В формулировке обвинения значатся: «совместное мошенничество путем выдачи себя за другое лицо, совместный обман, мошенничество или введение в заблуждение компьютерной системы с использованием ложной информации, способной нанести ущерб обществу, сговор двух или более лиц для совершения отмывания денег и совершение преступления по отмыванию денег по предварительному сговору, а также совместное отмывание денег». Задержание подозреваемых было произведено в их резиденции, расположенной в районе Та Сай Луад Субдистрикт, уезд Мэ Сот, провинция Так, что стало значительным шагом в раскрытии этой сложной сети.

Схема обмана: Ловушка «высоких доходов»

Как пояснил подполковник полиции Джиратоп, отправной точкой для расследования послужили многочисленные заявления от пострадавших, которые обратились в третий отдел по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (Kor Kor 3). Преступники использовали изощренную тактику, начиная свою деятельность с активного продвижения страниц в социальной сети Facebook. На этих страницах они размещали заманчивые предложения, приглашая потенциальных инвесторов присоединиться к торговле акциями, обещая при этом сверхъестественно высокую прибыль, достигающую около 10%. После первоначального контакта, жертвы приглашались в частные группы в мессенджере Line, где уже находилось множество участников. В этих группах активно действовали так называемые «шиллы» – подставные лица, которые демонстрировали ложные успехи в торговле и «подтверждали» возможность легкого вывода средств, создавая иллюзию легитимности и надежности. Жертвы, находясь под давлением и влиянием этой тщательно продуманной обстановки, проводили в группах от двух до трех месяцев, наблюдая за мнимыми успехами других участников, прежде чем, наконец, решиться на внесение собственных инвестиций. На следующем этапе администраторы группы предоставляли доступ к «VIP-группе» и переводили общение на официальный аккаунт Line. Затем жертвам предлагалось загрузить поддельное приложение под названием Ulela Max, которое служило цифровым шлюзом для передачи денежных средств, предназначенных якобы для инвестиций в торговлю акциями.

Путь жертвы: От надежды к разочарованию

Генерал-майор полиции Атип подробно рассказал о трагическом пути одной из жертв этого мошенничества. В начале своих отношений с мошенниками потерпевший перевел относительно небольшую сумму – сто тысяч бат – на счет компании Ulela Trading Co., Ltd. 999. Как и было запланировано мошенниками, чтобы укрепить доверие, первоначальная инвестиция принесла реальную, хоть и небольшую, прибыль, и средства были успешно выведены. Этот успех, тщательно срежиссированный преступниками, послужил решающим фактором, убедившим жертву в подлинности схемы. Ободренный кажущимися возможностями, потерпевший начал переводить многомиллионные суммы, совершив в общей сложности 18 транзакций на четыре корпоративных счета и восемь личных счетов, принадлежащих так называемым «финансовым мулам» (дропам). Суммарные потери превысили 20 миллионов батов в течение двух месяцев активных транзакций и инвестиций. Только после того, как все попытки вывести деньги оказались безуспешными, жертва осознала, что стала объектом обмана, и незамедлительно обратилась с заявлением в третий отдел по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (Kor Kor 3).

Распутать финансовый лабиринт: Крипто-отмывание

Подполковник полиции Наронгрит, ответственный за финансовое расследование, рассказал о крайне сложной и многоуровневой схеме отмывания денег, разработанной преступниками. После того, как денежные средства поступали на счета «финансовых мулов», они немедленно конвертировались в криптовалюту. Для этого использовались популярные тайские платформы обмена, такие как Binanceth и Bitkub. Затем, чтобы максимально затруднить отслеживание, криптовалюта USDT (Tether) переводилась на множество частных криптокошельков, создавая сложную сеть транзакций, известную как «многочисленные сумки», что делало практически невозможным восстановление полного финансового следа. Важно отметить, что все идентифицированные счета «финансовых мулов» были зарегистрированы и управлялись из офисного здания, расположенного в Пойпете, Камбоджа, что указывает на международный характер и централизованное управление преступной деятельностью.

Глобальный поток незаконных средств

Дальнейшее расследование финансового потока криптовалюты показало, что средства из этих «кошельков-сумок» (множества различных кошельков) были затем переведены в сложную систему «отмывания денег», прежде чем, наконец, попасть на кошельки, контролируемые обвиняемой группой граждан Мьянмы. Было установлено, что эта группа ежедневно осуществляла переводы криптовалюты USDT на сумму около 20-30 миллионов батов. Для конвертации этой криптовалюты в наличные деньги использовался широкий спектр платформ, включая крупные международные биржи, такие как Binance и Okx, а также тайские обменники, такие как Bittazza, Maxbit и Z.com. После конвертации наличные деньги депонировались на тайские банковские счета обвиняемых. Завершающим этапом было снятие наличных в банках, расположенных в округе Мэ Сот, провинция Так, причем объемы снятия также составляли порядка 20-30 миллионов батов ежедневно, что подчеркивает колоссальные масштабы незаконных операций.

Перевозка средств через границу и масштабы операции

Подполковник полиции Наронгрит также уточнил, что после снятия наличных средств эти деньги незамедлительно переправлялись в Мьянму. Перевозка осуществлялась через иммиграционный пункт Мэ Сот, расположенный на границе, и предназначалась для передачи китайским капиталистам в городе Мьявадди, Мьянма. Шокирующие данные расследования показали, что обвиняемая группа отмывала и выводила из Таиланда более 1 миллиарда батов ежемесячно, что указывает на беспрецедентный масштаб этой преступной деятельности и ее глубокое проникновение в финансовые системы обеих стран.

Решительные действия правоохранительных органов

Получив неопровержимые доказательства, сотрудники полиции третьего отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (Kor Kor 3) Королевской полиции Таиланда собрали все необходимые материалы для получения ордеров на арест. В рамках данного дела было выдано 28 ордеров, охватывающих 24 владельца «финансовых мулов» и 4 граждан Мьянмы, которые получали выгоду от этих операций. Дополнительно был получен ордер на обыск от провинциального суда Мэ Сота для проведения обыска в целевом доме и ареста 3 подозреваемых граждан Мьянмы, непосредственно отвечавших за обработку наличных средств и их переправку китайским капиталистам в Мьянму. В ходе операции было изъято более 46 миллионов батов наличными, что стало важным шагом в подрыве финансовой основы этой преступной организации.

Отрицание обвиняемых и дальнейшие перспективы расследования

Несмотря на представленные убедительные доказательства и масштабные изъятия, все обвиняемые полностью отрицают свою вину. В настоящее время они вместе с вещественными доказательствами переданы для дальнейшего расследования сотрудникам третьего отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Королевской полиции Таиланда.

Генерал-майор полиции Джирапоп подчеркнул, что текущее расследование не выявило прямой связи между задержанной бандой и известным лидером крупной колл-центровой группировки по имени «Кок Ан». Тем не менее, власти намерены ускорить расследование всех аспектов этого дела. Было установлено, что некоторые из обвиняемых, которые, как полагают, являются главными организаторами схемы, скрываются в соседней стране, с которой у Таиланда отсутствует договор об экстрадиции преступников. Несмотря на это препятствие, тайская полиция намерена обратиться за помощью к международным правоохранительным органам, в частности к Интерполу, с просьбой о выдаче международных ордеров на арест. Этот шаг призван оказать давление на упомянутых лиц и заставить их предстать перед правосудием, демонстрируя решимость Таиланда бороться с трансграничной преступностью на всех уровнях.