Отмывание 4 млрд батов: мать и сын арестованы за криптомошенничество
В провинции Сураттхани произошло сенсационное задержание: мать и сын были арестованы по подозрению в управлении фиктивной компанией. Их обвиняют в отмывании колоссальных сумм — более 4 миллиардов батов — для транснациональной китайской группировки, специализирующейся на криптовалютном мошенничестве.
Оперативники Центрального следственного бюро (CIB) провели рейд в пятницу, задержав 51-летнюю Паричат и ее 20-летнего сына Сермсака в их доме в районе Кхианса. Эту информацию подтвердил генерал-лейтенант полиции Наттхасак Чаонасай, комиссар CIB.
Подозреваемые находились в розыске. Ордера на их арест были выданы провинциальным судом Удонтхани еще 19 августа 2025 года. Обвинения серьезны: пособничество и подстрекательство к мошенничеству, совершение компьютерных преступлений, а также предоставление своих банковских счетов для незаконной деятельности.
В ходе операции, проведенной сотрудниками Отдела по борьбе с технологическими преступлениями (TCSD) и Отдела по борьбе с экономическими преступлениями, было изъято 15 улик. Среди них — мобильные телефоны, банковские книжки и портативный компьютер, которые теперь станут ключевыми доказательствами в этом запутанном деле.
Это дело берет свое начало далеко за пределами Таиланда. Оно стало результатом масштабного расследования, инициированного Министерством внутренней безопасности США. Американские власти отслеживали изощренные схемы онлайн-мошенничества, известные как «забой свиней» (pig butchering), которые сочетали в себе романтические отношения и инвестиционные аферы. От этих преступных схем пострадали тысячи жертв в Соединенных Штатах.
Американское расследование привело к поразительному результату: изъятию криптовалюты Tether (USDT) на сумму, превышающую 100 миллионов долларов, что эквивалентно 3,2 миллиарда батов. Финансовые потоки, как нить Ариадны, вывели следователей на отдельных лиц в Таиланде. Это стало поводом для немедленного обращения американских коллег к Центру по борьбе с онлайн-мошенничеством в Таиланде.
Тайская полиция немедленно приступила к работе, расширив расследование. Именно так были выявлены двое подозреваемых в Сураттхани, которые оказались ключевыми фигурами в местной сети киберпреступников.
Схема работы: фиктивная компания и криптовалютные лабиринты
Дальнейшее изучение обстоятельств дела раскрыло, что подозреваемые создали искусно замаскированную фиктивную компанию. Она представлялась как консалтинговый бизнес, специализирующийся на исследованиях. Однако истинная цель была куда более зловещей: банковские счета этой «фирмы» служили воротами для получения средств, похищенных через мошеннические колл-центры. Затем эти средства конвертировались в различные криптовалюты и оперативно переводились на цифровые кошельки по указанию организаторов.
Следователи шокированы масштабами местной деятельности: подозреваемые оказались связаны как минимум с десятью случаями онлайн-мошенничества на территории Таиланда. Общие потери от этих афер превысили 8 миллионов батов. Среди преступлений — обманные инвестиционные схемы и мошенничество, связанное с обещаниями легкого дополнительного дохода через фальшивые онлайн-задания.
Более того, один из задержанных уже имел опыт уклонения от правосудия. Ранее он избежал ареста по другому делу, связанному с мошенничеством в сфере инвестиций в акции, расследование которого проводилось следователями из провинции Удонтхани. Рецидивист, работавший по старым схемам.
Признания и детали отмывания
Во время допроса Сермсак, сын, не стал отпираться. Он признался, что именно он попросил свою мать помочь зарегистрировать ту самую подставную компанию. По его словам, фирма ложно позиционировала себя как исследовательская консалтинговая структура, но на самом деле служила прикрытием для обмена цифровых валют и отмывания денег для китайской группировки, управляющей колл-центром.
Операция по отмыванию денег была сложна и многоступенчата: преступники получали криптовалюту в одной блокчейн-сети, затем конвертировали ее и переводили в другую сеть посредством так называемых кросс-чейн транзакций. Цель была одна — максимально запутать денежный след и избежать обнаружения. Сермсак также раскрыл свои расценки: за каждый миллион конвертированных USDT ему выплачивалось 100 USDT.
Дальнейшее расследование выявило, что подозреваемый действовал не один. У него было трое сообщников, каждый из которых выполнял свою четко определенную роль: кто-то отвечал за поиск клиентов, кто-то управлял счетами, а кто-то обрабатывал финансовые транзакции. Роль Сермсака заключалась в передаче цифровых активов и перемещении средств в национальной валюте — батах.
Полиция обнародовала шокирующие цифры: с января по октябрь 2025 года цифровые кошельки, связанные с подозреваемым, зафиксировали криптовалютные транзакции на общую сумму более 4 миллиардов батов. Это свидетельствует о невероятном масштабе преступной деятельности.
В настоящее время оба подозреваемых переданы следователям Подразделения 2 TCSD. Им предстоит дальнейшее судебное разбирательство, которое обещает быть долгим и сложным.
