Операция «Крипто-Призрак»: Тайская полиция нанесла удар по незаконному крипторынку

В ходе масштабной операции, получившей название «Операция Крипто-Призрак», тайская полиция нанесла сокрушительный удар по незаконному криптовалютному рынку страны. Рейды, проведенные на прошлой неделе в Бангкоке, Пхукете и Чонбури, привели к аресту пяти подозреваемых и изъятию большого количества улик, подтверждающих масштабы преступной деятельности.

Операция «Крипто-Призрак»: детали рейдов

Восемь тщательно выбранных мест, связанных с незаконной торговлей криптовалютой, стали объектами полицейских рейдов. В операции участвовал Отдел по подавлению экономических преступлений (ECD), руководивший расследованием в течение нескольких месяцев, тщательно собирая доказательства и отслеживая финансовые потоки. Результаты превзошли все ожидания.

Полковник Татфум Джараупхат, командующий ECD, на пресс-конференции подробно описал масштабы проблемы. По его словам, многие фирмы по обмену валюты в трех популярных туристических городах использовались для легализации доходов, полученных преступным путем. В частности, широко использовался Tether (USDT), позволяющий уклоняться от финансового контроля и налогообложения.

Схема отмывания денег и масштабы преступной деятельности

Схема, применявшаяся преступниками, была достаточно проста, но эффективна. Незаконные доходы, полученные от деятельности наркоторговцев, мошенников и организаторов онлайн-казино, «отбеливались» через эти фирмы, которые предоставляли услуги по обмену фиатных денег на криптовалюту.

Следствие обнаружило более 1000 финансовых транзакций, связанных с незаконной деятельностью, на сумму более 14 миллиардов батов. Эти цифры наглядно демонстрируют огромные масштабы проблемы и серьезность угрозы для финансовой системы Таиланда.

Что было изъято в ходе рейдов?

В ходе рейдов были изъяты следующие предметы:

• Компьютеры
• Мобильные телефоны
• Банковские документы
• Прочая документация, подтверждающая причастность подозреваемых к незаконной деятельности

Арестованные подозреваемые предстанут перед судом, где им предстоит отвечать за свои действия. Расследование продолжается, и полиция надеется раскрыть полную сеть причастных к этой сложной схеме отмывания денег.

Полковник Татфум Джараупхат, на фотографии, представленной для публикации, обсуждает результаты операции. Его выражение лица говорит об определенном удовлетворении от проделанной работы по привлечению к ответственности организованной преступной группы.