Мошеннические центры в Мьянме: масштабы проблемы и международная реакция

В феврале 2024 года многонациональная операция по пресечению деятельности преступных группировок, контролирующих мошеннические центры в Мьянме, привела к освобождению сотен заложников, оказавшихся в ловушке в комплексе в районе К.К. Фотографии, сделанные агентством Reuters, запечатлели жертв, пребывающих в состоянии шока и растерянности после освобождения. Этот инцидент стал кульминацией длительного расследования и следствием громкого похищения китайского актера в Таиланде, что привлекло международное внимание к проблеме процветающих в регионе мошеннических центров.

Масштабы проблемы и методы мошенников

Проблема мошеннических центров, годами процветающих вдоль границы Таиланда и Мьянмы, вышла на первый план после широко освещаемого в СМИ похищения и последующего освобождения китайского актера. Это событие спровоцировало совместные действия Таиланда, Китая и Мьянмы, направленные на разгром целой сети мошеннических организаций, разветвлённой по всей Юго-Восточной Азии. По данным ООН, преступные группировки ежедневно вовлекают сотни тысяч людей в эти схемы, получая незаконные доходы, исчисляемые миллиардами долларов ежегодно. Эти преступные группировки, действующие преимущественно в Камбодже, Лаосе и Мьянме, мастерски организуют онлайн-мошенничество.

Их методы весьма изощренны: мошенники выстраивают доверительные отношения с жертвами в социальных сетях и мессенджерах, а затем, используя искусные манипуляции, втягивают их в мошеннические инвестиционные схемы, в частности, связанные с криптовалютами. Эта схема, известная как «пирамида», или «свинья в грязи», приносит мошенникам колоссальную прибыль. Кроме того, аналитики указывают на отмывание денег и незаконные азартные игры, как неотъемлемые составляющие деятельности этих центров.

Географическое расположение и история развития мошеннических центров

Основным очагом нынешних репрессий является регион Мьявадди в Мьянме, приграничная зона с Таиландом. Мошеннические центры здесь часто пользуются покровительством вооружённых группировок, таких как Национальная армия Карен (KNA) и Демократическая буддийская армия Карен (DKBA).

История развития этих преступных сетей восходит к 1990-м годам, когда слабое регулирование казино и онлайн-азартных игр создало благоприятную почву для их возникновения. В 2000-х годах их активность резко возросла. В 2017 году был создан крупный мошеннический центр Шве Кокко в Мьявадди, зарегистрированный гонконгской международной группой Yatai International Holdings при поддержке предшественника KNA, а затем и военных Мьянмы. Он позиционировался как элитный курорт-казино, о чем свидетельствует отчет USIP 2020 года. Компания Yatai International Holdings отрицает свою причастность к преступной деятельности, включая торговлю людьми.

За последние годы деятельность мошеннических центров в приграничных районах Мьянмы значительно расширилась. По данным Центра стратегических и международных исследований, усиление блокировок и строгий пограничный контроль, введенные в связи с пандемией Covid-19, вынудили преступные сети искать новые источники дохода, в результате чего многие из них перепрофилировали свои объекты в кибер-мошеннические центры.

Организаторы и структура преступных сетей

Мошенническими центрами, как правило, управляют преступные группировки, преимущественно из Китая. В регионе Мьявадди вооруженные группировки, такие как KNA, обеспечивают им защиту и поддержку, как утверждает USIP. Многочисленные свидетельства бывших заложников, освобожденных из Мьявадди, указывают на повсеместное использование принуждения и пыток в этих центрах.

Кроме того, группировки, связанные с хунтой, контролировали или поддерживали подобные центры на северной границе Мьянмы с Китаем, что вызывало недовольство в Пекине. Некоторые из них были ликвидированы в 2023 году во время операции «Операция 1027», проведенной повстанческими силами «Анти-хунта». Расследование Reuters 2023 года выявило финансовые потоки в размере не менее 9 миллионов долларов, связанные с мошенничеством «пирамида», переведенные на счет, зарегистрированный на имя высокопоставленного представителя китайской торговой группы в Таиланде.

Реакция властей и международное сотрудничество

Недавние события заставили ряд стран Юго-Восточной Азии активизировать усилия по борьбе с этими преступными структурами. В Таиланде ведется расследование каналов поставок, обеспечивающих мошеннические центры в Мьянме энергоресурсами и интернетом. Поводом для активизации усилий стало громкое похищение китайского актера Ван Синя в Таиланде в январе 2024 года, вызвавшее широкий резонанс в Китае. Несмотря на то, что он был быстро освобожден и возвращен на родину, этот инцидент подчеркнул озабоченность Таиланда, где китайские туристы составляют значительную часть доходов туристической отрасли.

В Мьянме хунта, по данным государственных СМИ, задержала более 3700 иностранных граждан, связанных с мошенническими центрами, с конца января, при этом более 750 из них были депортированы. Китай в прошлом месяце репатриировал около 200 своих граждан из района Маэ Сот в Таиланде, граничащего с Мьявадди. Тем не менее, около 7000 человек, большинство из которых граждане Китая, освобожденные из мошеннических комплексов, до сих пор находятся в лагерях под контролем KNA и DKBA. Расследование распространилось также на Камбоджу, где власти спасли более 215 человек из мошеннического центра в городе Пойпет.

• Масштабы мошенничества поражают воображение.
• Международное сотрудничество является ключом к успешной борьбе с этой проблемой.
• Необходимы дальнейшие усилия для полного искоренения мошеннических центров.