Масштабный рейд в Таиланде: арестованы 72 человека за незаконную регистрацию компаний

В среду, в районе Банг Фли провинции Самут Пракан, произошло масштабное полицейское вмешательство в деятельность бухгалтерской фирмы. Это событие стало результатом длительного расследования, выявившего масштабную схему незаконной регистрации компаний, принадлежащих иностранным бизнесменам, с использованием тайских подставных лиц. Операция, проведенная Отделом по подавлению экономических преступлений (ECSD), привела к впечатляющим результатам.

Масштаб арестов и конфискованных материалов

В ходе рейда были арестованы 72 человека: 51 гражданин Таиланда и 21 гражданин Китая. Все они подозреваются в причастности к незаконной деятельности фирмы. Среди изъятых материалов – пять свидетельств о праве собственности на недвижимость, 332 корпоративных документа, а также обширная документация, связанная с бизнес-операциями и подачей визовых заявлений. Общая оценочная стоимость конфискованного имущества превышает 150 миллионов батов. Это впечатляет масштабом и свидетельствует о серьёзности преступления.

Задержания произошли после тщательного расследования, начатого после ареста в начале марта гражданина Китая, известного как Ли. Ли был объявлен в международный розыск Интерполом по обвинению в вымогательстве, сумма ущерба от его преступлений оценивается в колоссальные 14 миллиардов батов.

Связь с международным вымогательством

Расследование преступной деятельности Ли привело к неожиданному открытию: он использовал услуги упомянутой бухгалтерской фирмы в Банг Фли для регистрации иностранных компаний, применяя схему с тайскими номинальными директорами. Эта схема позволяла иностранным бизнесменам обходить законы Таиланда, связанные с ведением бизнеса в стране.

Следствие установило, что бухгалтерская фирма находилась под управлением гражданки Китая, известной под псевдонимом Венера (настоящее имя – Ян Чжао). Она управляла фирмой дистанционно из Китая, координируя действия с клиентами через популярный мессенджер WeChat.

Последствия для иностранных компаний и национальной экономики

Майор-генерал Мачок Тотфум Чарупрат, командующий ECSD, подчеркнул, что деятельность данной бухгалтерской фирмы нанесла значительный ущерб экономике Таиланда. Использование тайских номинальных директоров иностранными компаниями противоречит Закону об иностранном бизнесе.

В связи с этим, власти планируют подать иски в суд в отношении 15 компаний, зарегистрированных через эту фирму. Доказательства, собранные во время рейда, включают данные с компьютеров сотрудников фирмы, что подтверждает масштабы преступной деятельности. Полиция получила ордер на обыск двух объектов в Самут Пракане, что и привело к массовым арестам.

Список основных нарушений

• Незаконная регистрация иностранных компаний.
• Использование тайских номинальных директоров.
• Подделка документов.
• Обход Закона об иностранном бизнесе.
• Нанесение значительного ущерба экономике Таиланда.

Сотрудники полиции тщательно изучают изъятые документы и данные с компьютеров, чтобы установить полный круг причастных лиц и масштабы ущерба, нанесенного преступной деятельностью.