Масштабный арест китайских инвесторов в Таиланде: незаконная покупка земли на 2 млрд бат

Масштабная операция тайской полиции, направленная на пресечение незаконных приобретений земли иностранными инвесторами, привела к громким арестам в провинциях Районг и Чонбури. В центре внимания оказались китайские инвесторы, подозреваемые в приобретении земельных участков общей площадью 72 рай для строительства роскошного кондоминиумного комплекса, оценочная стоимость которого составляет два миллиарда бат.

Задержание подозреваемых и масштабы операции

Генерал-майор Варупрат, глава отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ECD), сообщил о проведении спецоперации в трех различных районах. Это стало третьим этапом масштабного расследования, начатого после ранее проведенных рейдов на Пхукете и в районе Хуай Кхванг в Бангкоке. В ходе операции были задержаны пять членов совета директоров и акционеров, среди которых как тайские, так и китайские граждане. Кроме того, под стражу попали инженеры, сантехники и строительные рабочие, непосредственно участвующие в реализации проекта.

Начальник отдела ECD подчеркнул, что китайские граждане контролировали все аспекты проекта, начиная от проектирования и заканчивая строительством, включая даже создание собственной бетонной фабрики для обеспечения бесперебойного хода работ. Это свидетельствует о тщательно спланированной и хорошо организованной схеме по сокрытию истинной собственности. Следствие установило, что за проектом стоят четыре зарегистрированные компании, которые, по мнению полиции, являются лишь подставными для китайских инвесторов.

Документальное подтверждение незаконной деятельности

В результате обысков были изъяты вещественные доказательства, подтверждающие незаконную деятельность подозреваемых. Среди изъятых предметов:

• Семь документов, подтверждающих право собственности на землю;
• 48 банковских сберегательных книжек с общим остатком более 72 миллионов бат;
• Настольный компьютер, два ноутбука и три мобильных телефона;
• Землеустроительные контракты;
• Шесть печатей компаний;
• Семь банковских токенов (смарт-карт).

Полковник Вичак Татон, заместитель главы ECD, подробно описал механизм сокрытия истинных владельцев. Группа использовала сложную схему, применяя одну компанию для владения акциями другой, что затрудняло установление реальной собственности. Предполагается, что это было сделано для обхода тайских законов, регулирующих владение землей иностранцами.

Дальнейшие действия следствия и возможные последствия

Финансовое расследование выявило более чем 500 миллионов бат, переведенных через компанию, зарегистрированную в Гонконге. Полиция передаст все собранные документы, касающиеся земельных участков, в Министерство земли. Это может привести к пересмотру прав собственности на землю и, возможно, к принудительной продаже недвижимости тайским гражданам. Расследование продолжается, и ожидаются новые аресты и раскрытие дополнительных обстоятельств дела. Это событие подчеркивает масштабы проблемы незаконных приобретений земли иностранными инвесторами в Таиланде и решимость властей бороться с этим явлением.

Некоторое строительство уже было начато на участках земли в Районге, предположительно приобретенных китайскими инвесторами. Это подчеркивает срочность принятия мер для предотвращения дальнейшего развития ситуации и защиты интересов страны.