Масштабная спецоперация в Таиланде: выявление незаконного бизнеса
В ходе масштабной спецоперации правоохранительные органы Таиланда провели серию обысков в провинции Чон Бури, направленных на выявление незаконной деятельности китайских предпринимателей в сфере туристического бизнеса. Особое внимание было уделено элитным виллам с бассейнами, которые, предположительно, использовались для размещения гостей из Поднебесной.
Детали операции «Убийца Драконов»
Центральное бюро расследований Таиланда сообщило о проведении тщательно спланированной операции, в рамках которой специальное подразделение по борьбе с экономическими преступлениями осуществило проверку пяти объектов недвижимости.
Схема незаконной деятельности
По данным следствия, криминальные структуры, включая организаторов телефонного мошенничества, активно инвестировали нелегально полученные средства в недвижимость, которая впоследствии сдавалась туристам из Китая. Для маскировки противоправной деятельности использовались:
- Подставные туристические компании
- Многоуровневые схемы оплаты
- Различные платежные инструменты:
- Наличные средства
- Иностранная валюта
- Цифровые платежные системы
Масштабы расследования
В ходе следственных мероприятий выяснилось, что стоимость только одной из проверенных вилл превышает 20 миллионов батов. Кроме того, правоохранители обнаружили сеть из более чем 40 компаний, зарегистрированных на подставных лиц, действующих в интересах китайских бенефициаров.
Данное расследование является частью комплексных мер, направленных на пресечение деятельности нелегальных китайских бизнес-структур на территории Таиланда. Правоохранительные органы продолжают работу по выявлению и документированию подобных схем.
Вот это да! Целых 70 вилл задействовано оказалось! Неужели так сложно работать по закону? Разве это честно по отношению к честным бизнесменам? Круто, что полиция Таиланда взялась за это.
70 вилл? Серьезно? Даже для Таиланда это немного…неоригинально. Видимо, закон там такой же гибкий, как и пальмы на пляже. Надеюсь, честные бизнесмены хотя бы получили скидку на солнечные ванны в ожидании правосудия.