Масштабная операция в Таиланде: арестованы 10 человек по делу о крупной финансовой афере
В масштабной операции, проведенной полицейскими силами Таиланда на прошлой неделе и завершившейся в понедельник, были арестованы десять человек, подозреваемых в причастности к крупной финансовой афере, связанной с китайско-тайской инвестиционной группой. Рейды прошли в Бангкоке и нескольких провинциях страны, включая Чианг Май, Нахон Си Таммарат, Прачин Бури, Са Каэо, Самут Пракан, Самут Сахон и Самут Сонгхрам. Задержания стали результатом длительного расследования, начатого после подачи заявления о мошенничестве в феврале прошлого года.
Детали задержания и обвинения
Среди задержанных – шесть тайцев (четыре женщины и двое мужчин) и четыре гражданина Китая. Их имена были озвучены лишь частично: Атчара (27 лет), Porntip (44), Nopawit (31), Chonlathee (21), Pantharee (26), Supawadee (39), а также четверо китайцев – Gao (35), Xiong (30), Mao (46) и Zhou (44). Обвинения, предъявленные задержанным, включают в себя крупное мошенничество, киберпреступления, отмывание денег и незаконное обогащение. По словам комиссара Центрального следственного бюро (CIB) Пол Lt Gen Jirabhop Bhuridej, это лишь часть масштабной операции, направленной против 32 подозреваемых.
В состав преступной организации входило десять тайских владельцев счетов-мулов, два китайских организатора мошенничества и двадцать человек, подозреваемых в отмывании денег (14 китайцев, пять корейцев и один тайский гражданин).
Схема мошенничества и привлечение жертв
Схема мошенничества была хитроумной. Жертв привлекали через социальные сети, предлагая легкую онлайн-работу, связанную с нажатием “лайков”. После получения небольшого вознаграждения, жертв убеждали вложить средства с обещанием высокой доходности (30-50%). На начальном этапе обещания о высокой прибыли выполнялись, что и завлекало все больше участников в схему, после чего происходило мошенничество.
Арестованные и конфискованные активы
По словам полковника Атипа Понгсивапая, командира отдела по борьбе с киберпреступностью, пять задержанных подозреваются в отмывании денег, а остальные пять – в использовании счетов-мулов. В ходе расследования были обнаружены активы на сумму 14 миллионов бат, включающие земельные участки, элитные часы и сумки. Атчара и четверо китайских подозреваемых отрицают обвинения в мошенничестве, но признают участие в обмене криптовалюты на наличные для китайских преступных организаций.
Следствие установило, что Атчара начала отмывать деньги для китайских преступных организаций в 2023 году, обрабатывая USDT Stablecoins (Tether) на сумму 6,5 миллиардов бат. Из этой суммы 2,9 миллиарда бат были обналичили и потрачены на приобретение недвижимости.
Следствие также установило, что преступная группа использовала около десяти подставных компаний, зарегистрированных на тайских граждан, для владения активами.
Дополнительное расследование: Lucky Draws
В ходе отдельных оперативных мероприятий, полицейские силы арестовали трех китайских граждан за причастность к мошеннической схеме, связанной с компанией Luckking Co., которая предлагала участие в лотерее с крупными выигрышами, параллельно собирая личные данные участников.
Компания располагалась в здании Sermsub на Ratchadaphisek Road в районе Хуай Хванг, Бангкок. В распоряжении правоохранительных органов оказалась информация о том, что компания завладела личными данными примерно 88 000 человек, которые были проданы другим преступным группировкам. Среди арестованных – 29-летний и 30-летний Ли Вейдзи (задержаны 5 февраля), и Чжан Хонгсин (задержан 27 февраля).
Подозреваемые также подозреваются в связях с преступной группировкой в Пойпете (Камбоджа) и контрабандной деятельности через район Мае Сот в Таке.
Фотография полицейского рейда в офисе Luckking Co. в районе Хуай Хванг, Бангкок.
