Крупная спецоперация в Бангкоке: изъяты активы сети онлайн-гемблинга на 5 млн бат
В одном из роскошных особняков Бангкока сотрудники правоохранительных органов провели операцию, в ходе которой были изъяты активы на ошеломляющую сумму, превышающую пять миллионов бат. Этот обыск стал кульминацией углубленного расследования масштабной сети онлайн-гемблинга.
Генерал-майор полиции Сириват Дипор, возглавляющий первый отдел по борьбе с киберпреступностью, подтвердил, что данная акция является ключевым элементом расширенного расследования, направленного против преступной организации, известной как Ufinance11. Борьба с нелегальным игорным бизнесом продолжается с неослабевающей интенсивностью.
Масштабы этой подпольной империи поражают воображение: ежемесячный оборот сети, по предварительным данным, достигал порядка 57 миллионов бат. В годовом исчислении эта цифра колеблется между 680 и 700 миллионами бат – колоссальные средства, проходящие через теневую экономику.
Детальное изучение финансовых операций выявило сложную схему отмывания денег. Средства перемещались через многочисленные подставные индивидуальные счета, затем переводились на фиктивные корпоративные аккаунты, и в конечном итоге, след вывел на имя 34-летней женщины, идентифицированной как Саовалак.
Дальнейшая проверка подтвердила шокирующую связь: госпожа Саовалак оказалась родной сестрой Тханьянант, широко известной как «Минни». Эта фигура является центральной подозреваемой в ряде громких дел, связанных с онлайн-гемблингом, к которым, к слову, оказались причастны и некоторые сотрудники полиции, что добавляет пикантности ситуации.
Имея на руках ордер на обыск, выданный Уголовным судом, полиция получила доступ к дому, напрямую ассоциированному с госпожой Саовалак. Что же обнаружили внутри?
Перечень изъятого имущества впечатляет и свидетельствует о роскошном образе жизни подозреваемых:
- Более 100 000 бат наличными, обнаруженных в различных тайниках.
- Элегантный белый седан BMW 330e, припаркованный у дома.
- Четыре эксклюзивные дизайнерские сумочки, стоимость которых исчисляется сотнями тысяч бат.
- Обширная коллекция редких игрушек Molly и Crybaby, пользующихся спросом среди коллекционеров.
- Три банковские сберкнижки, содержащие значительные средства.
- Шестнадцать комплектов документов о регистрации компаний, которые, предположительно, использовались для прикрытия незаконной деятельности.
- Сейфовая ячейка, содержимое которой еще предстоит детально изучить.
Генерал-майор полиции Сириват выразил надежду, что собранные улики и изъятые активы позволят следователям не только укрепить обвинения против уже выявленных лиц, но и выявить дополнительных сообщников, тесно связанных с этой разветвленной криминальной сетью. Расследование продолжается, обещая новые громкие разоблачения.
