Криптомошенничество в Таиланде: беглый бизнесмен Ворават Наркнавди и миллиардные убытки
Правоохранительные органы Таиланда активизируют усилия по поимке беглого бизнесмена Воравата «Акма» Наркнавди, супруга известной телеактрисы. Его имя фигурирует в центре масштабной мошеннической схемы с криптовалютными инвестициями, оставившей десятки жертв с многомиллионными убытками, которые уже оцениваются в 76 миллионов батов.
Известный в кругах инвесторов и криптоэнтузиастов, Ворават «Акм» Наркнавди, по имеющимся данным, покинул Таиланд еще в ноябре 2024 года. Теперь полиция настаивает на выпуске «красного уведомления» Интерпола для его немедленного ареста.
На сегодняшний день 61 человек официально подал жалобы следователям. Каждый из них сообщил об инвестициях в размере от одного до двух миллионов батов, как подтвердил генерал-майор полиции Татпхум Джарупрат, командующий Отделом по борьбе с экономическими преступлениями.
Следователи уже сформировали специальные группы для допроса пострадавших. Власти прогнозируют, что число заявителей будет неуклонно расти, что может привести к увеличению общего ущерба до сотен миллионов батов. Такое заявление было сделано во вторник.
Изначально дело квалифицировалось по статьям, связанным с незаконным заимствованием или созданием финансовых пирамид. Ведь подозреваемый, согласно отчетам, обещал доход, превышающий законные пределы на целых 100%. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой, и стало первым тревожным сигналом.
Что касается сообщений о создании господином Вораватом собственного цифрового токена, известного как ACT, генерал-майор Татпхум подчеркнул: этот аспект потребует тесной координации с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) для определения, были ли нарушены правила, регулирующие деятельность с цифровыми активами.
Проведенные проверки выявили интересный факт: SEC подала две отдельные жалобы на господина Воравата еще в 2025 году.
По первому делу материалы были переданы прокурорам, и уже тогда был выдан ордер на арест подозреваемого. Второе дело касалось схемы онлайн-инвестиций, в результате которой пострадали около 40 человек, а убытки оценивались в 10 миллионов батов. По нему также был выдан ордер на арест.
Поиск сообщников и поведение беглеца
Полиция активно собирает доказательства для получения ордеров на арест дополнительных подозреваемых, которые, как полагают, являются частью обширной сети господина Воравата. Однако пока следователи не обнаружили никаких связей, которые могли бы уличить его жену, тайско-немецкую актрису Нутчу «Нонни» Шумахер.
Власти точно установили дату бегства: господин Ворават покинул Таиланд 15 ноября 2024 года. Полиция уже скоординировала свои действия с Интерполом, чтобы добиться «красного уведомления» на основании ранее выданных ордеров на арест в 2025 году.
Генерал-майор Татпхум выразил удивление: некоторые жертвы продолжали доверять подозреваемому, даже зная о ранее выданных ордерах на его арест. Почему?
Господин Ворават, по сообщениям, утверждал, что ордера были сфабрикованы. Он мастерски укреплял свой авторитет, позируя для фотографий с видными деятелями, что помогало убедить людей вкладывать деньги. Следователи отмечают: схема обмана оставалась практически неизменной с 2024 года.
Полиция также пристально изучает цифровые кошельки господина Воравата. Первоначальные проверки выявили финансовые доказательства, связывающие кошельки как внутри Таиланда, так и за рубежом. Однако замораживание активов — это сложный процесс, требующий координации с множеством ведомств.
Следователи заявили, что оставшиеся средства в цифровых кошельках подозреваемого оказались относительно невелики, составляя менее одного миллиона батов. Это оставляет вопрос о судьбе миллиардов батов без ответа.
Новые обвинения: миллиардные убытки
В понедельник разразился новый скандал: группа из 30 жертв выдвинула обвинения против господина Воравата. Они заявили, что он вовлек инвесторов в мошенническую схему с криптовалютой, которая привела к ошеломляющим убыткам, превышающим 1,3 миллиарда батов.
Танкхун Джит-итсара, председатель клуба «Санти Прачатам», немедленно подал петицию следователям Отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ECD), требуя возбудить судебное дело против подозреваемого.
Танкхун Джит-итсара, председатель клуба «Санти Прачатам», привел 30 жертв для подачи петиции следователям Отдела по борьбе с экономическими преступлениями полиции с требованием возбудить судебное дело против Воравата Наркнавди. (Фото предоставлено/Вассайос Нгамкхам)
