Киберполиция Таиланда накрыла сеть по отмыванию 100 млн батов от онлайн-казино
Киберполиция Таиланда нанесла сокрушительный удар по подпольной сети, занимавшейся отмыванием денег, объявив об аресте владельцев двух компаний. Эти предприниматели, по версии следствия, использовали свои корпоративные банковские счета для легализации ошеломляющей суммы — более 100 миллионов батов, полученных от незаконной онлайн-игровой деятельности.
Расследование, инициированное Бюро по борьбе с киберпреступностью, стартовало после того, как правоохранители вышли на след масштабной операции нелегального онлайн-казино, тесно связанной с широко известной сетью «lalikabet168e». Об этом сообщил полковник полиции Викавин Сермсританачай, возглавляющий третий подраздел Бюро.
Тщательный анализ финансовых транзакций выявил, что колоссальные 100 миллионов батов были пропущены через счета, принадлежащие двум вышеупомянутым компаниям.
Следствие установило: преступная сеть искусно применяла корпоративные банковские счета в качестве прикрытия для сокрытия своих финансовых махинаций. Было доказано, что зарегистрированные компании фактически не вели никакой реальной коммерческой деятельности, являясь лишь фиктивными структурами, созданными исключительно для открытия банковских счетов с целью отмывания денег. Такое заключение озвучил полковник полиции Викавин.
Собрав неопровержимые доказательства, полиция подготовила и передала материалы дела в Уголовный суд, который оперативно выдал ордера на арест причастных лиц. Это был сигнал к решительным действиям.
Вскоре после этого, оперативная группа под командованием подполковника полиции Саксита Таварама, инспектора третьего подраздела, провела задержание. Мужчина, известный как «г-н Питсану», 43 лет, владелец зарегистрированной строительной компании, был арестован в кофейне на улице Чароен Накхон в районе Кхлонг Сан, Бангкок. Задержание прошло без инцидентов.
Второй подозреваемый, 27-летний «г-н Питчаяпа», владелец зарегистрированной компании по оптовой торговле косметикой, предпочел не дожидаться ареста и добровольно сдался властям. Полковник полиции Викасин подтвердил это, но фамилии обоих фигурантов дела пока остаются нераскрытыми.
«Эти компании были лишь фасадом. За ними скрывалась масштабная схема по легализации преступных доходов от азартных игр, наносящая ущерб обществу и экономике», — отметил один из следователей, комментируя ход дела.
Дуэту предъявлены серьёзные обвинения: в сговоре с целью организации или продвижения незаконных азартных игр, включая рекламу и прямое или косвенное склонение граждан к участию через электронные СМИ; в сговоре с целью совершения отмывания денег; а также в непосредственных преступлениях, связанных с отмыванием денег. В настоящее время полицейское расследование активно продолжается и расширяется, охватывая новые аспекты преступной деятельности.
