Huione Group: Расследование масштабной схемы отмывания денег через криптовалюту
В центре внимания тайских правоохранительных органов оказалась компания Huione Group, базирующаяся в Камбодже. Это произошло после того, как Бюро по расследованию киберпреступности (CCIB) обнаружило тесные связи данной фирмы с многочисленными веб-сайтами онлайн-казино и мошенническими схемами, которые опустошают банковские счета жертв по всему миру. Генерал Треронг Файвфан, руководитель CCIB, лично возглавил расследование, выявившее сложную сеть финансовых махинаций.
Схема отмывания денег через криптовалюту
Методы, используемые мошенниками, оказались поразительно изощренными. Преступники, по информации генерала Файвфана, осуществляют хищение средств с банковских счетов своих жертв, перечисляя их на множество счетов, принадлежащих так называемым «мулам». Эти счета служат временными хранилищами для украденного. Затем, в рамках тщательно продуманной схемы, похищенные деньги преобразуются в криптовалюту, что затрудняет отслеживание денежных потоков.
Последующая конвертация криптовалюты в наличные средства или приобретение активов завершает цикл отмывания денег. Эта операция осуществляется с исключительной ловкостью, что делает расследование особенно сложным.
Географическое расположение и возможные связи
Генерал Траирнг подчеркнул стратегическое расположение Huione Group в пограничной зоне между Таиландом и Камбоджей – регионе, печально известном своей высокой концентрацией мошеннических организаций. Важно отметить, что, хотя сама компания, по утверждениям генерала, зарегистрирована легально, множество случаев, связанных с онлайн-казино и мошенническими схемами, демонстрируют явную взаимосвязь с деятельностью Huione Group.
В настоящее время CCIB проводит тщательное расследование, чтобы установить окончательную степень участия компании в преступной деятельности. Пока что, причастность семьи Хун к Huione Group не подтверждена, хотя и не исключена.
Рекомендации и предупреждения
В связи с растущей напряженностью в отношениях между Таиландом и Камбоджей, генерал Треронг обратился к общественности с настоятельной просьбой соблюдать осторожность при обмене информацией в интернете. Особое внимание следует уделять проверке источников и избеганию подозрительных сайтов. Он призвал граждан быть бдительными и сообщать о любых подозрительных действиях в правоохранительные органы.
Международное подтверждение
Заявление генерала Треронга подтверждается информацией, предоставленной Сетью обеспечения соблюдения финансовых преступлений США (FINCEN). В мае этого года FINCEN опубликовала отчет, в котором Huione Group названа “критическим узлом” для транснациональных преступных организаций (TCO) в Юго-восточной Азии, специализирующихся на мошенничествах с использованием виртуальной валюты, также известных как “пирожные”.
Ключевые выводы:
- Huione Group, расположенная в Камбодже, связана с многочисленными случаями киберпреступлений.
- Группа использует сложную схему отмывания денег через криптовалюту.
- Географическое расположение компании в пограничной зоне способствует ее деятельности.
- CCIB проводит расследование возможной связи Huione Group с семьей Хун.
- FINCEN подтвердила роль Huione Group в транснациональной преступной деятельности.
