Громкое дело о мошенничестве в Таиланде: адвоката «Тэма» обвиняют в отмывании 70 млн бат
В пятницу, завершив масштабное расследование, состоящее из 9317 страниц, полиция Таиланда передала обширное досье заместителю генерального прокурора Наттафонгу Пхуткау. Документ содержит обвинения в адрес известного адвоката Ситтры Биабунгкерд и еще шести человек, предъявляя им серьезные обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Руководителем следствия, полковником Фумпхатом Нампутсой, из Отдела по борьбе с преступностью (CSD), были представлены неопровержимые доказательства, формирующие весьма убедительный обвинительный акт.
Обвиняемые и масштабы преступной деятельности
В центре этого громкого дела – Ситтра Биабунгкерд, известный также как «Адвокат Тэм», 44 года; его жена, 41-летняя Паттитта Биабунгкерд; старшая сестра Паттитты, Пинтира Кариван; Нуват Йонгьют (34 года); Сарини Нучанарт (32 года); и двое сотрудников автосалона, предположительно помогавших адвокату в подделке документов. Масштаб преступлений поражает: мошеннические схемы разворачивались как внутри Таиланда, так и далеко за его пределами, охватывая различные сферы деятельности.
Международные и внутренние преступления
Зарубежная преступная деятельность Ситтры включала в себя три основных эпизода. Во-первых, мошенничество, связанное с фейковой онлайн-лотереей, принесло мошенникам 71 миллион бат. Во-вторых, был зафиксирован мошеннический обман с использованием криптовалюты, приведший к потере 39 миллионов бат. Наконец, приобретение Mercedes-Benz G400, как выяснилось в ходе расследования, принесло адвокату незаконный доход в размере 1,53 миллиона бат. Внутри страны, Ситтра и его сообщники участвовали в схеме с проектированием отеля, получив незаконную прибыль в размере 5,5 миллионов бат.
Дальнейшие действия органов правопорядка
Двое подозреваемых, обвиняемых в фальсификации документов, получили повестки в прокуратуру для предъявления дополнительных обвинений, связанных с покупкой Mercedes-Benz. Пинтира Кариван, находящаяся под залогом, не была доставлена в прокуратуру. Заместитель генерального прокурора Наттафонг Пхуткау заявил, что прокуратура передаст дело в Генеральную прокуратуру, где будет создана специальная комиссия для рассмотрения дела до истечения срока предварительного заключения, назначенного на 30 января.
Жертва мошенничества и конфискованные активы
Заявление о мошенничестве против Ситтры поступило от Джатупорн Убонлерт, известной как «Мадам Ой». Эта 58-летняя жительница Накхонратчасимы, проживающая с мужем-французом во Франции, выиграла крупный джекпот в лотерее EuroMillions. Она неоднократно допрашивалась следователями, её показания стали ключевыми в формировании обвинительного заключения. В ходе расследования у Ситтры были конфискованы активы на сумму свыше 70 миллионов бат, включая 28 миллионов бат наличными, роскошный дом стоимостью 43 миллиона бат и несколько дорогих автомобилей.
Заключение
Это дело является ярким примером масштабной международной преступной деятельности, включающей в себя сложные схемы мошенничества и отмывания денег. Переданные прокуратуре доказательства подтверждают серьезность обвинений, предъявленных Ситтре Биабунгкерд и его сообщникам, и предвещают длительное и тщательное рассмотрение дела в суде.
Конечно, это очень серьезное дело, и хорошо, что расследование завершилось и были конфискованы активы. Это демонстрирует стремление к справедливости и борьбе с коррупцией в Таиланде. Однако, 70 млн бат – это лишь часть потенциального ущерба, и остается вопрос, будут ли возвращены деньги пострадавшим. Также остается неясно, насколько эффективны механизмы предотвращения подобных преступлений в будущем. Возможно, стоит усилить контроль за финансовыми операциями и повысить прозрачность работы юридических фирм, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.
Очевидно! Триумф! 70 млн — это только начало! Системная проблема решается, скоро всё будет кристально чисто, верьте мне!
Слушай, это же просто шок! Адвокат Тэм, да ещё и с семьёй – целая преступная империя! 70 миллионов бат – это ж целая гора денег! Надеюсь, всех посадят, а народ свои деньги вернёт. Прямо как в каком-то криминальном фильме!
О да, потрясающе! Абсолютно очевидно, коррупция процветает! Всех за решетку, деньги вернутся, это несомненно. Даже не обсуждается!