Громкий финансовый скандал в Таиланде: компания The Icon Group и ее руководители под обвинением
В центре внимания тайских правоохранительных органов оказался громкий финансовый скандал, связанный с компанией The Icon Group. Департамент специальных расследований (DSI) завершил масштабное расследование, результаты которого шокировали общественность и привели к предъявлению обвинений высокопоставленным лицам компании.
Обвинительный акт и ключевые фигуранты
В эпицентре скандала находится основатель и генеральный директор The Icon Group, Варатхапон «Босс Пол» Варатяворакул. Ему, его матери Уилавану Пхуттхасамрит и бывшему политику Самарту Янахейттаваничу предъявлены обвинения в заговоре с целью хищения денежных средств. Г-н Варатафон и г-н Самарт уже содержатся под стражей по другим обвинениям, связанным с мошенничеством, в то время как г-жа Уилаван находится под залогом. Объем собранных DSI материалов впечатляет: доклад следователей насчитывает три тысячи страниц. Этот внушительный документ вскоре будет передан в Департамент специальных судебных разбирательств для дальнейшего рассмотрения.
Расширение обвинений и список подозреваемых
DSI не ограничился первоначальными обвинениями. Генеральный директор DSI Пол-Мадж Юттхана Педам заявил о рекомендации предъявить дополнительные обвинения всем трем основным фигурантам, а также самой компании The Icon Group, в отмывании денег. Список подозреваемых значительно расширился. К Варатафону, Самарту и Уилаван добавились еще 19 человек, включая двух известных деятелей шоу-бизнеса, Юранунта «Сэм» Паморнмонттри и Пичайю «Мин» Ваттанамонттри.
Интересно, что первоначально обвинения против этих двух знаменитостей были сняты прокуратурой из-за недостатка доказательств. Однако, благодаря более глубокому расследованию DSI, они вновь оказались в поле зрения правосудия.
Обвинения и масштабы мошенничества
Преступления, в которых обвиняются все 19 подозреваемых, включают в себя публичное мошенничество, мошеннические займы, незаконную деятельность в сфере прямых продаж, а также внесение ложных данных в компьютерные системы. Представители DSI подчеркнули, что компания The Icon Group и ее руководители уделяли гораздо больше внимания привлечению новых дилеров и стимулированию их инвестиций, чем реальному продвижению и продаже своей продукции.
Масштабы мошенничества поражают. Следователи получили около 9000 жалоб от пострадавших, общий ущерб от которых оценивается почти в 3 миллиарда бат. Расследование не завершено. В настоящее время ведется отдельное расследование, направленное на выявление и преследование фактов незаконной передачи и получения активов группой Icon и ее представителями.
Список основных обвинений:
- Публичное мошенничество
- Мошеннические займы
- Незаконная деятельность в сфере прямых продаж
- Внесение ложных данных в компьютерные системы
- Отмывание денег (дополнительное обвинение)