Финансовый скандал в Таиланде: ИК расследует подозрительные снятия денег
Крупный финансовый скандал разгорается в преддверии выборов 8 февраля: Избирательная комиссия (ИК) начала масштабное расследование. В центре внимания — серия подозрительных снятий наличных средств на общую сумму, превышающую 450 миллионов бат. Тревогу забил Банк Таиланда (BoT), опасаясь, что эти колоссальные суммы могут быть использованы для подкупа голосов.
Генеральный секретарь ИК, Саваенг Бунми, подтвердил, что решение о расследовании было принято после того, как центральный банк зафиксировал череду необычайно крупных финансовых операций. В течение последних десяти дней со счетов снимались десятки и даже сотни миллионов бат, что вызвало серьезные вопросы у регулятора.
Особое внимание следователей привлекли номиналы банкнот: подавляющее большинство снятий производилось купюрами по 100 и 500 бат. Эта схема, как отмечают эксперты, совершенно не соответствует обычным коммерческим операциям и является мощным индикатором потенциально неправомерной деятельности.
Банк Таиланда немедленно передал всю собранную информацию об этих транзакциях в Управление по борьбе с отмыванием денег (Amlo) и непосредственно в Избирательную комиссию для дальнейшего тщательного изучения. Это стало первым шагом в цепи совместных действий двух ключевых ведомств.
Г-н Саваенг рассказал, что уже провел предварительные переговоры с управляющим BoT и планирует новую встречу. Цель — разработать эффективные механизмы сотрудничества. Он особо подчеркнул, что на данный момент между двумя ведомствами отсутствует официальный меморандум о взаимопонимании по обмену информацией, что усложняет процесс.
«ИК поручила своим следственным группам внимательно следить за избирательными округами, где конкуренция особенно остра и где есть опасения, что крупные суммы денег могут быть незаконно распределены», — заявил Саваенг Бунми, подчеркивая серьезность ситуации.
Реакция властей и дальнейшие шаги
Министр финансов Экнити Нититанпрапас высоко оценил действия управляющего BoT по выявлению нарушений. Он отметил, что эти данные стали результатом более широкой инициативы, направленной на создание бюро финансовых данных и отслеживание движения так называемых «серых денег». Это демонстрирует системный подход к борьбе с финансовыми махинациями.
«Как только выявляется нерегулярное поведение, это становится ответственностью следователей. Управляющий также передал информацию в Избирательную комиссию для изучения», — прокомментировал г-н Экнити, акцентируя внимание на необходимости оперативного реагирования.
Управляющий BoT Витай Ратанакорн сообщил, что центральный банк запросил у всех коммерческих банков отчеты о подозрительных снятиях наличных. Период мониторинга охватывает время примерно за две недели до настоящего момента и продлится до конца февраля, что позволит получить полную картину.
В среду управляющий BoT подтвердил выявление как минимум двух особо крупных подозрительных операций. Одна из них — снятие 250 миллионов бат, другая — общая сумма в 200 миллионов бат, снятых из двух разных банков. В обоих случаях владельцы счетов требовали выплату исключительно 100-батовыми купюрами, что еще больше усилило подозрения в отношении нерегулярной финансовой активности.
Премьер-министр Анутин Чарнвиракул, комментируя ситуацию, заявил, что ознакомился с объяснениями управляющего BoT в социальных сетях. Он выразил уверенность, что данный вопрос был решен надлежащим образом и находится под контролем соответствующих органов.
