Финансовые махинации The iCon Group: расследование набирает обороты
Масштабное расследование финансовых махинаций в The iCon Group набирает обороты
Департамент специальных расследований Таиланда (DSI) расширил круг обвинений в рамках громкого дела о финансовых махинациях. В центре скандала оказались несколько ключевых фигур: основатель The iCon Group Варатафон Варатьяворракул (известный как «Босс Пол»), политический деятель Самарт Джанечайджиттаванич и его мать Вилаван Пхуттасамрит.
Политический след в деле
Примечательно, что г-н Самарт, ранее занимавший пост заместителя пресс-секретаря партии Паланг Прачарат, оказался замешан в скандале после обнародования аудиозаписи. На ней зафиксирован разговор между Варатафоном и членом комитета Палаты представителей, где обсуждается урегулирование жалобы за денежное вознаграждение.
Финансовые махинации и их масштаб
Следствие выявило сложную схему денежных операций, включающую:
• Систематические переводы между счетами подозреваемых
• Использование подставных лиц для проведения транзакций
• Манипуляции с кредитными средствами
Обвинения и задержания
В настоящий момент под следствием находятся:
• 17 топ-менеджеров компании
• Руководящий состав The iCon Group
• Связанные с делом политические фигуры
Масштаб ущерба и конфискация
По данным следствия:
• Период противоправных действий: август 2020 — август 2024
• Общий ущерб: более 650 миллионов бат
• Конфискованные активы: 103 объекта на сумму 286 миллионов бат
• Освобождено от ареста: имущество на 29 миллионов бат
Действия регулирующих органов
Управление по борьбе с отмыванием денег (Amlo) активно участвует в расследовании:
• Проводит тщательную проверку финансовых потоков
• Координирует действия с прокуратурой
• Осуществляет контроль над арестованным имуществом
• Готовит документацию для судебного производства