DSI выявил нарушения на нефтебазах Сураттхани: незаконное накопление топлива
Сотрудники Департамента специальных расследований (DSI) обнаружили серьезные нарушения в работе шести крупных нефтебаз, расположенных в южной провинции Сураттхани. Подозрения пали на некоторых операторов, которые, как предполагается, в течение марта этого года незаконно накапливали миллионы литров топлива.
В четверг полковник полиции Воранан Срилам, официальный представитель DSI, подтвердил, что проверки, проведенные накануне, в среду, были нацелены на шесть ключевых объектов. Все они имеют лицензии, выданные в соответствии с Разделом 7, и играют критически важную роль в снабжении топливом восьми верхних южных провинций Таиланда.
Предварительный анализ данных, полученных в ходе выездных инспекций, выявил тревожные аномалии в отчетности некоторых из этих компаний.
— заявил представитель DSI, указывая на подозрительные расхождения в данных об их топливных запасах.
Масштабная операция проходила под личным контролем министра юстиции, генерал-лейтенанта полиции Руттхапхона Наоварата. Его сопровождали заместитель министра обороны, генерал-лейтенант Адул Бунтхумджароэн, высокопоставленные чиновники DSI, а также заместитель начальника национальной полиции, генерал-лейтенант полиции Тхатчай Питанилабут, возглавляющий центр по борьбе с топливными преступлениями Королевской полиции Таиланда. Это подчеркивает серьезность и уровень координации проводимого расследования.
По словам полковника полиции Воранана, наиболее явные несоответствия были зафиксированы в марте. Тогда на нескольких складах объем поступившего топлива значительно, а порой и необъяснимо, превышал объем фактических продаж. Это резко контрастировало с ситуацией в феврале, когда показатели поступления и реализации топлива оставались в разумном балансе, что соответствует обычной деловой практике.
DSI установил, что, согласно стандартным принципам бухгалтерского учета, запасы нефти формируются из нескольких ключевых компонентов: переходящий остаток с предыдущего месяца, новые поступления, общий объем продаж и оставшийся запас на отчетную дату, в данном случае на 31 марта. Сравнение этих показателей за март и февраль выявило разительные, совершенно нетипичные отличия в соотношениях.
Например, некоторые нефтебазы в марте аккумулировали около двух миллионов литров топлива, в то время как их продажи за тот же период резко сократились до нескольких сотен тысяч литров. В результате уровень запасов на этих объектах вырос до нескольких миллионов литров. Для сравнения, в феврале ежемесячные объемы продаж и движение запасов исчислялись миллионами литров, что свидетельствовало о нормальных торговых операциях и активном обороте.
Полковник полиции Воранан уточнил, что представителей компаний-нарушителей вызовут для дачи объяснений местным следователям и чиновникам провинциального коммерческого отдела. Если в ходе дальнейших разбирательств нарушения будут подтверждены, коммерческий отдел провинции инициирует подачу официальных жалоб в адрес местных правоохранительных органов.
Дела, отвечающие строгим критериям Закона о расследовании особых дел, могут быть переданы на рассмотрение непосредственно в DSI. Речь идет о преступлениях, которые наносят ущерб национальной экономике в широком смысле или же связаны со сложными, многоуровневыми криминальными схемами. Каждый такой случай подлежит тщательному изучению Комитетом по особым делам.
В случае, если собранные доказательства укажут на организованный характер правонарушений с четко скоординированными ролями участников, власти могут выдвинуть обвинения, связанные с преступным сообществом.
— предупредил представитель DSI. Он также добавил, что при таком развитии событий расследование может быть значительно расширено, охватив, помимо прочего, аспекты отмывания денег, что грозит фигурантам куда более суровыми последствиями.
