Дело The iCon Group: конфискованные активы и обвинения в мошенничестве
В ходе масштабного расследования деятельности The iCon Group Департамент специальных расследований (DSI) Таиланда передал в понедельник в прокуратуру беспрецедентный по объему отчет, насчитывающий 340 тысяч страниц. Для транспортировки этого внушительного массива документации потребовалась целая автоколонна, состоящая из четырех фургонов и шести пикапов.
Расследование охватывает деятельность девятнадцати фигурантов, включая саму компанию, которым инкриминируется целый ряд серьезных правонарушений. В числе предъявленных обвинений — масштабное мошенничество в публичной сфере, преступления в области компьютерных технологий, организация финансовой пирамиды и существенные нарушения законодательства о прямых продажах и маркетинговой деятельности.
По информации, озвученной руководителем DSI Юттаной Праедамом, параллельно ведется расследование возможных фактов отмывания денежных средств и нарушений налогового законодательства. Масштаб аферы поражает: свыше 7800 пострадавших заявили об убытках, превышающих 1,64 миллиарда бат, которые они понесли, инвестировав в продукцию компании.
В рамках следственных действий были конфискованы активы подозреваемых на сумму 747 миллионов бат, включая элитную недвижимость и коллекцию премиальных автомобилей. Эти средства планируется использовать для компенсации ущерба пострадавшим.
Представленные прокуратуре материалы содержат показания полусотни свидетелей защиты. DSI продолжает поиск скрытых активов и расширяет круг расследования, включая в него руководителей дистрибьюторских сетей, связанных с iCon Group. Особое внимание уделяется защите истцов и свидетелей от возможного давления.
Согласно заявлению представителя Генеральной прокуратуры Саккасема Нисайока, противоправные действия осуществлялись с августа 2020 по август 2024 года. Срок содержания подозреваемых под стражей истекает в начале января 2025 года, и учитывая повышенный общественный интерес к делу, решение прокуратуры будет обнародовано публично.
«Мы также расследуем возможные факты отмывания денежных средств и нарушения налогового законодательства», — заявил глава DSI Юттана Праедам.
Среди арестованных оказались известные медийные личности, которые активно участвовали в продвижении схемы, демонстрируя на встречах с потенциальными инвесторами якобы полученные благодаря сотрудничеству с iCon Group баснословные доходы. Компания развернула масштабную сеть, охватившую сотни тысяч дилеров как в Таиланде, так и за его пределами.
Основатель и руководитель iCon Group Варатафон Варатьяворракул, известный как «Босс Пол», находящийся сейчас под стражей, ранее настаивал на легитимности бизнес-модели компании, утверждая, что успех продаж зависел исключительно от индивидуальных усилий дистрибьюторов.
