Борьба с мошенничеством при регистрации компаний в Таиланде: новые меры и онлайн-система проверки
В Таиланде развернулась масштабная борьба с мошенническими схемами, связанными с регистрацией компаний. Министерство торговли, обеспокоенное ростом числа фиктивных юридических лиц, используемых преступниками для обмана граждан, предприняло решительные меры.
Создание целевой группы и сотрудничество с правоохранительными органами
Заместитель министра торговли, Напинтарн Шрисанпанг, объявил о создании специальной целевой группы, возглавляемой заместителем генерального директора Департамента внутренней торговли (DIT), Джитакорном Вонгхеткорном. Задача группы – разобраться с проблемой фиктивных регистраций, часто используемых для легализации преступных доходов и обмана доверчивых граждан. Цель – выявить и пресечь деятельность преступных организаций, прикрывающихся легитимными бизнес-структурами. Эта стратегия включает в себя активное сотрудничество с Центром антионкологической операции по борьбе с антионно-линией (AOC) Министерства цифровой экономики и министерства общества.
В рамках этого сотрудничества, Министерство торговли получит доступ к обширной базе данных, содержащей информацию о лицах с криминальным прошлым. Эта информация критически важна для расследования деятельности более 900 000 компаний и 80 000 физических лиц, подозреваемых в причастности к незаконным схемам регистрации. Предварительные проверки уже выявили 1159 юридических организаций, связанных с этими лицами. Материалы расследования были переданы для дальнейшего изучения в ряд компетентных органов: Королевскую тайскую полицию (RTP), Центральное расследование Бюро (CIB), Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) и Департамент специального расследования (DSI).
Процесс проверки будет ускорен за счет ежедневного обмена данными с AOC. Это позволит существенно сократить время реагирования на выявленные нарушения.
Новые регуляции и онлайн-система проверки
Для усиления контроля и предотвращения дальнейших мошенничеств, Департамент развития бизнеса (DBD) активно разрабатывает новые правила. Эти правила предусматривают обязательную личную проверку всех лиц из списка HR03, связанных с корпоративными регистрациями. Требуется предоставление заявлений о целях бизнеса и проверка личности заявителей.
Полученные данные будут передаваться в правоохранительные органы для постоянного наблюдения. В настоящее время эти изменения проходят общественное обсуждение и, как ожидается, вступят в силу в начале следующего месяца.
Одновременно, Министерство торговли разрабатывает онлайн-платформу для проверки адресов, используемых при регистрации компаний. Эта система, запуск которой запланирован на ближайшие две недели, позволит владельцам недвижимости самостоятельно проверять, не используется ли их адрес без их ведома для регистрации фиктивных компаний.
Функционал системы включает:
- Проверку адреса на использование для регистрации компаний.
- Возможность сообщения о несанкционированном использовании адреса через горячую линию DBD (1570).
За несанкционированное использование адреса предусмотрено наказание – до трех лет лишения свободы. Кроме того, для всех новых регистраций бизнеса и запросов на смену адреса потребуется предоставление дополнительных подтверждающих документов, включая письменное согласие владельца недвижимости. Все эти меры направлены на создание более прозрачной и безопасной системы регистрации компаний в Таиланде.
