Арестованы малазиец и тайка по обвинению в инвестиционном мошенничестве на 800 миллионов бат
В результате спецоперации, проведенной Центральным бюро расследований (ЦИБ), в районе Садао провинции Сонгкхла были задержаны гражданин Малайзии и его тайская супруга. Им предъявлены обвинения в организации инвестиционного мошенничества с использованием поддельных мобильных приложений, в результате чего общий ущерб составил 800 миллионов бат.
По данным ЦИБ, 38-летний Лим Чин и его жена Саовалак были арестованы при пересечении границы из Малайзии в район Садао в Сонгкхле. Арест на пограничном контрольно-пропускном пункте на Канчанаванит-роуд в Садао стал результатом многочисленных жалоб на инвестиционное мошенничество, пропагандируемое через посты в BP с изображениями известных гуру по ценным бумагам.
Жертвами мошенничества стали более 50 человек, которые, как сообщается, потеряли в результате мошенничества в общей сложности около 800 миллионов бат. Мошенники использовали поддельные приложения под названием «Nicshare» и «ComonApps», которые получали прибыль только на начальном этапе.
По данным ЦИБ, в банду инвестиционных мошенников входили другие тайцы и иностранцы, общая сумма их финансовых операций составила около 5 миллиардов бат. За последние несколько месяцев ЦИБ запросило ордера на арест около 50 подозреваемых, связанных с мошеннической сетью.
Подозреваемый из Малайзии был лидером банды, и он и его жена способствовали созданию компаний для открытия банковских счетов мулов, которые продавались сторонам в странах Юго-Восточной Азии. Эти учетные записи были связаны с мошенническими центрами, сетями онлайн-гемблинга и другой незаконной деятельностью.
ЦИБ продолжает расследование и поиск других участников мошеннической сети.
