Арест в Бангкоке: Задержан организатор отмывания 300 миллионов батов
В центре Бангкока, в районе Чатучак, произошел значимый арест, потрясший местные правоохранительные органы. 28-летний Супакорн, известный под псевдонимом «Tee», был задержан сотрудниками Отдела по подавлению преступности (TCSD) в четверг. Его обвиняют в отмывании колоссальной суммы – более 300 миллионов батов, полученных преступным путем от деятельности мошеннических колл-центров и нелегальных онлайн-казино.
Задержание и ордер на арест
Задержание стало результатом длительного расследования, начавшегося с заявления жертвы, обманутой через платформу TikTok. Потерпевшая, инвестировавшая в криптовалюту через мошенническую онлайн-платформу, потеряла 1,8 миллиона батов. Это и стало отправной точкой для масштабной операции «Fox Hunt», в рамках которой правоохранительные органы вышли на след Супакорна. На 23 мая у него уже был выдан ордер на арест, выданный уголовным судом по обвинениям в мошенничестве, компьютерных преступлениях, отмывании денег и незаконном обогащении.
Схема отмывания денег
Следствие установило сложную схему отмывания денег, включающую в себя несколько этапов. Деньги, добытые мошенниками, проходили через сеть «счетов-мулов», подвергаясь многочисленным манипуляциям. Схема включала в себя снятие наличных, переводы через систему Truemoney, а затем конвертацию в криптовалюту. Полученные таким образом криптоактивы использовались для приобретения предметов роскоши, в том числе дорогих автомобилей.
Расследование показало, что группа, в которую входил Супакорн, отмывала более 30 миллионов батов, приобретая криптовалюту Tether (USDT). Эти средства переводились на личные счета Супакорна и «счетов-мулов», прежде чем поступать на цифровые кошельки, контролируемые китайскими организаторами преступной деятельности.
Масштабы преступной деятельности
Анализ финансовых документов, включая банковские выписки и записи криптовалютных транзакций, выявил поразительные масштабы деятельности Супакорна. Через его счета прошло более 300 миллионов батов, полученных преступным путем от мошеннических колл-центров и незаконных азартных сайтов. Это свидетельствует о его активном участии в масштабной преступной организации.
Допрос и отрицание вины
Во время допроса Супакорн отрицал свою осведомленность о преступном происхождении средств. Он утверждал, что не знал о незаконной деятельности. Однако, учитывая огромный объем ежедневных транзакций и использование множества счетов для покупки криптовалюты, версия Супакорна вызывает серьезные сомнения у следователей. Правоохранители считают, что он осознанно участвовал в отмывании денег.
Итоги операции
Операция «Fox Hunt» привела к ряду значимых результатов:
- Арест восьми подозреваемых, включая граждан Таиланда и Китая.
- Конфискация активов на сумму более 3 миллионов батов.
- Разоблачение мошеннической схемы с инвестициями в фальшивый кошелек Fox Wallet.
- Арест ключевого фигуранта – Супакорна, обвиняемого в отмывании более 300 миллионов батов.
В настоящее время Супакорн находится под стражей, ожидая судебного разбирательства. Расследование продолжается, и правоохранительные органы ожидают разоблачить всех участников этой масштабной преступной сети.
