Арест в Бангкоке: филиппинка подозревается в криптомошенничестве на 5 млн батов
В воскресенье утром, в самом сердце Бангкока, полицейские задержали гражданку Филиппин, подозреваемую в причастности к масштабной криптомошеннической схеме, которая лишила инвесторов не менее пяти миллионов батов.
Операция развернулась около девяти утра, когда Джина Романо, чье имя вскоре стало известно следствию, была взята под стражу в арендованной ею комнате в столичном районе Пхая Тхай. Эту информацию подтвердил подполковник полиции Ватчараторн Тираметатхирачайяпа, занимающий пост инспектора во 2-м отделе туристической полиции.
По данным правоохранительных органов, госпожа Романо, находившаяся в Таиланде по туристической визе, являлась ключевым звеном в сети мошенников. Эта группировка целенаправленно обманывала доверчивых жителей Северо-Востока страны, заманивая их в фиктивную схему инвестиций в криптовалюту. Жертвы, обратившиеся в полицию из провинции Рой Эт, заявили о совокупных потерях, достигающих пяти миллионов батов.
Механизм обмана был прост, но эффективен: мошенники рассылали потенциальным жертвам в Facebook заманчивые ссылки, ведущие на поддельный инвестиционный портал bitazzathe.com. Этот сайт служил приманкой для вытягивания средств.
Масштаб аферы поражает: детективы уже инициировали выдачу ордеров на арест шестнадцати предполагаемых участников этой преступной группы. Среди них и госпожа Романо, чья роль, как предполагается, заключалась в отмывании похищенных средств посредством сложной системы банковских счетов, запутывающей следы.
В конечном итоге, именно бдительность полицейских и тщательный анализ туристических данных подозреваемой, а также ее активности в социальных сетях, позволили выйти на след Джины Романо и пресечь ее деятельность.
