Арест организатора счетов-«мулов» в Таиланде: масштабная мошенническая схема раскрыта

Обновлено: 26 мая 2025

0 47 Время чтения: 1 минута

В понедельник в Накхон Ратчасиме был арестован Винай, подозреваемый в создании счетов «мулов» для банковских мошенников. Задержание произошло в одном из отелей района Чок Чай. Арест стал кульминацией длительного расследования, начатого еще в конце прошлого года, по фактам транснациональной преступной деятельности и масштабного мошенничества.

Расследование и детали задержания

Центральное расследование Бюро установило, что Винай, находившийся в розыске за причастность к крупному мошенничеству, планировал привлечь новых лиц для открытия счетов «мулов». Эти счета использовались в преступных схемах, базирующихся в приграничном камбоджийском городе Пойпет. Генерал-майор Атип Фонгивапай, командующий Отделом по подавлению преступности, связанной с технологиями, подтвердил информацию о задержании и расследовании, подчеркнув масштабы преступной деятельности, в которой участвовал Винай.

Роль Виная в мошеннической схеме

Следствие установило, что Винай играл ключевую роль в организации мошеннических операций. Его задачей было создание и управление счетами «мулов», а также соответствующими мобильными приложениями. Он действовал по заданию китайских преступных группировок, расположенных в Пойпете. За свою работу Винай получал значительное вознаграждение: ежемесячная зарплата составляла 15 000 батов, плюс премия в 1000 батов за каждый новый открытый счет.

Его участие подтверждается фактами. В частности, он фигурирует в деле прошлого года, где восемь подозреваемых были арестованы, а конфискованные активы составили 80 миллионов батов. Винай убеждал людей открывать счета «мулов», что и являлось основой этой крупной мошеннической аферы.

Возвращение в Таиланд и масштабы преступной деятельности

После того, как в начале 2025 года была проведена операция по пресечению деятельности преступной группировки в Пойпете, Винай тайно вернулся в Таиланд, используя нелегальные маршруты через лесную местность. По данным полиции, после возвращения он организовал работу не менее 200 человек в Накхон Ратчасиме. Все они, по его указаниям, открывали банковские счета «мулов».

Признание вины

Согласно официальным данным полиции, Винай признал свою вину. По его признанию, он занимался открытием счетов «мулов» начиная с 2023 года. Это подтверждается многочисленными свидетельскими показаниями и финансовыми документами, которые сейчас тщательно изучаются следствием.