Арест мошенников: китайская финансовая пирамида на 7 млрд батов
Громкое задержание потрясло Таиланд: трое граждан Китая, подозреваемых в организации финансовой пирамиды колоссальных масштабов, оказались за решеткой. Эта дерзкая схема обманула тысячи людей, лишив их в общей сложности семи миллиардов батов.
Операция, проведенная сотрудниками Отдела по борьбе с экономическими преступлениями и иммиграционной службы Чиангмая, увенчалась успехом в минувшую пятницу. В Бангкоке, в престижном кондоминиуме района Хуай Кхванг, был задержан 41-летний Ян. Одновременно в Чиангмае, в районе Ханг Донг, под стражу взяли 46-летних Вана и Ли. Их полные имена, однако, остаются нераскрытыми в интересах следствия.
Подозреваемые находились в международном розыске. Ордера на их арест были выписаны Министерством общественной безопасности Китая по обвинению в незаконном привлечении вкладов от населения. Китайские паспорта всех троих были аннулированы, что лишь подтверждало серьезность их преступлений.
Сердцем аферы стала компания Jihui (Hainan) Enterprise Management Consulting Co., зарегистрированная в Китае. Мошенники развернули масштабную кампанию по несанкционированному привлечению средств. Их обещания звучали невероятно заманчиво: высокая доходность от инвестиций в акции компаний, готовящихся к первичному публичному размещению (IPO) в течение ближайших трех-пяти лет. Для пущей убедительности они даже создали собственное инвестиционное приложение под названием Jihui Jinfu, гарантируя инвесторам не менее 12% годовых.
Масштаб обмана поражает воображение. Как показало расследование, в эту ловушку попали более 8 000 инвесторов, потерявших в совокупности около 1,6 миллиарда юаней – колоссальные 7 миллиардов батов.
На снимке: Полиция Таиланда допрашивает двух предполагаемых китайских мошенников в кондоминиуме Бангкока во время пятничного рейда. (Фото предоставлено Центральным следственным бюро)
Мошенники виртуозно создавали иллюзию абсолютной законности. Они утверждали, что вкладывают средства в акции компаний с высоким потенциалом роста ещё до их выхода на биржу. Жертвам внушали: как только эти компании станут публичными, стоимость акций взлетит до небес, многократно увеличивая их первоначальные инвестиции.
Но это была лишь дымовая завеса. Деньги, переведенные через приложение, никогда не попадали в реальные инвестиции. Напротив, они находились под полным контролем финансового отдела компании и, конечно же, трех главных организаторов. Господин Ян руководил ежедневными операциями, господин Ли отвечал за маркетинг и привлечение новых «клиентов», а господин Ван управлял финансовыми потоками и административной частью.
Когда же настало время обещанных выплат, компания внезапно перестала выполнять свои обязательства. Инвесторы остались ни с чем.
Осознав неизбежность краха, трое подозреваемых поспешно покинули Китай, путешествуя по разным странам, пока не оказались в Таиланде. Здесь они пытались замести следы, скрываясь в различных провинциях и даже подавая заявления на студенческие визы, чтобы создать видимость законного пребывания в королевстве.
Однако долго скрываться не удалось. Китайские власти аннулировали их проездные документы и оперативно скоординировали свои действия с тайскими правоохранительными органами. Эта международная операция и привела к их аресту.
Скрытная Жизнь и Неизбежный Конец
Во время допроса господин Ли занял позицию полного отрицания. Он заявил тайской полиции, что был всего лишь «номинальным держателем счета», пытаясь дистанцироваться от основных обвинений.
Господа Ян и Ван, напротив, признались в ведении крайне скрытного образа жизни в Таиланде. Они жили в кондоминиуме, избегали выходить на улицу и общаться с кем-либо, запасаясь всем необходимым прямо в своих комнатах, чтобы не быть обнаруженными.
Тайские власти уже аннулировали их разрешение на пребывание в королевстве. В настоящее время подозреваемые находятся под стражей в ожидании депортации обратно в Китай, где им предстоит ответить за свои многомиллиардные преступления.
