Арест мошенников из колл-центров в Камбодже: раскрыта схема обмана на 300 миллионов бат
В результате оперативных мероприятий, проведенных киберполицией, были задержаны участники двух преступных группировок, специализирующихся на телефонном мошенничестве. Злоумышленники организовали свои базы на территории казино в Камбодже, представляясь высокопоставленными сотрудниками полиции и вымогая у жертв крупные суммы денег. Наибольшая сумма, полученная обманным путем, составила 12 миллионов бат. Задержанные признались, что вернулись в Таиланд из-за опасений по поводу нестабильной обстановки на границе.
5 июля 2025 года киберполиция провела пресс-конференцию, на которой объявила об аресте двух подозреваемых в причастности к деятельности колл-центров, расположенных в провинциях Чиангмай и Пхукет.
Раскрытие сложной схемы мошенничества
Генерал-лейтенант полиции Тайтранг Пьюпхан, глава управления по расследованию киберпреступлений, сообщил, что аресты стали возможными благодаря обращению жертвы так называемой «гибридной скимминг-атаки». Потерпевший заявил, что злоумышленники использовали привлекательные профили в социальных сетях для установления доверительных отношений, после чего предлагали инвестировать в криптовалюту. Поверив мошенникам, жертва перевела деньги 147 раз на 79 различных счетов, общая сумма переводов составила около 308 миллионов бат. В результате расследования киберполиция собрала доказательства и получила ордер на арест 76 лиц, причастных к этому делу. На данный момент задержано 46 человек.
Связь с международной сетью колл-центров
В ходе дальнейшего расследования было установлено, что подозреваемые связаны с сетью колл-центров, управляемой гражданами Китая и базирующейся в казино «Фури» в городе Пойпет, Камбоджа. Получены доказательства, свидетельствующие о том, что сотрудники этих колл-центров представлялись государственными служащими и вымогали у жертв деньги, утверждая, что это необходимо для подтверждения их непричастности к уголовным делам.
Организационная структура колл-центра
Работа колл-центра была четко структурирована и разделена на несколько этапов:
* **Первая линия:** Сотрудники, отвечающие на звонки и обманывающие жертв, следуя заранее подготовленным сценариям.
* **Вторая линия:** Операторы, вступающие в разговор для укрепления доверия жертвы, представляясь сотрудниками полиции или других государственных органов.
* **Третья линия:** Сотрудники, представляющиеся полковниками полиции, для оказания дополнительного давления на жертву.
* **Вспомогательный персонал:** Лица, занимающиеся изготовлением поддельных официальных документов и предоставлением «дроп-счетов».
На основании собранных доказательств суд выдал ордера на арест 44 лиц, причастных к деятельности этой сети колл-центров.
Признательные показания задержанных
В ходе допроса оба задержанных признались, что испытывали страх из-за нестабильной обстановки на границе между двумя странами, и поэтому вернулись в свои родные города до ареста. Они утверждают, что были обманом вовлечены в деятельность колл-центра и выполняли роль операторов третьей линии, представляясь полковниками полиции из полицейского участка Мукдахана, которые требовали от жертв перевода денег для закрытия дел.
Размер ущерба и вознаграждение мошенников
По словам задержанных, максимальная сумма, которую им удалось получить от одной жертвы, составила 12 миллионов бат. В качестве вознаграждения они получали 3,5% от украденной суммы, а также ежемесячную зарплату в размере 25 000 бат. В настоящее время проводится проверка информации о возможной связи с так называемой «ротной зомби», расследованием которой занимается следственное управление полиции.
Предъявленные обвинения
Задержанным предъявлены обвинения в участии в тайном обществе, сговоре с целью совершения преступлений, участии в преступной организации, мошенничестве с использованием ложных личностей, введении ложной информации в компьютерную систему и отмывании денег.
