
Арест «Мадам Нго»: Раскрыта масштабная криптовалютная афера на 300 миллионов долларов
В Бангкоке арестована Нго Ту, известная под псевдонимом «Мадам Нго», гражданка Вьетнама, объявленная Интерполом в международный розыск. Её обвиняют в масштабных финансовых махинациях, связанных с криптовалютой и форекс-торговлей, приведших к ущербу, превышающему 300 миллионов долларов. Задержание произошло в пятницу в одном из отелей района Ваттана. Арест стал результатом совместных усилий тайской и вьетнамской полиции, длительного расследования и кропотливой работы по установлению местонахождения подозреваемой, скрывавшейся за границей.
Подробности ареста и масштабы мошенничества
Спецподразделение тайской полиции по борьбе с преступностью (CSD) провело операцию по задержанию Нго Ту, 30-летней женщины, в отеле, расположенном в районе Клонг Тан Нуэа, Ваттана. Задержание осуществлялось на основании «Красного уведомления» Интерпола и ордера на арест, выданного полицией Ханоя. По словам генерала-майора Пола Виттайя Срипрасертсарба, командира CSD, Нго Ту обвиняется в организации преступной деятельности и сокрытии преступных доходов.
Вьетнамские власти утверждают, что Нго Ту являлась ключевой фигурой в преступной сети, обманувшей тысячи вьетнамских граждан. Схема мошенничества строилась на предложениях выгодных инвестиций в криптовалюту и на форекс-платформах. Злоумышленники обещали ежемесячную прибыль от 20 до 30%, привлекая инвесторов с помощью известных личностей и влиятельных лиц, действовавших в качестве спонсоров проекта.
Методы работы преступной группы и привлечение жертв
Потенциальных жертв приглашали на семинары, где ложно утверждали об отсутствии риска и гарантии быстрой отдачи. Для усиления доверия жертвам изначально разрешали выводить небольшую прибыль. Однако после совершения крупных инвестиций связь с мошенниками прекращалась. В результате пострадало более 2600 человек, потерявших в целом более 300 миллионов долларов.
Особый упор делался на привлечение новых участников. Схема работала по принципу пирамиды: те, кто привлекал других инвесторов, получали комиссионные. Это создавало видимость устойчивого роста и привлекало всё больше людей.
- Обещание высокой доходности (20-30% ежемесячно).
- Использование влиятельных лиц для убеждения жертв.
- Проведение семинаров с ложной информацией о безопасности инвестиций.
- Схема пирамиды для привлечения новых инвесторов.
- Выплата небольших сумм вначале для усиления доверия.
Организация преступной сети и дальнейшие действия правоохранительных органов
Расследование показало, что преступной группе руководил гражданин Турции, а в ней участвовали 35 вьетнамских сообщников. Сеть имела 44 офиса по всему Вьетнаму, включая крупные города, такие как Ханой, Хошимин, Дананг и Хойан. В организации работало более 1000 сотрудников, а её деятельность распространилась даже на Пномпень (Камбоджа).
После того, как вьетнамская полиция установила местонахождение Нго Ту в Таиланде, была проведена совместная операция с тайскими властями. Вместе с Нго Ту были задержаны два её телохранителя: 38-летний Та Дин Фуок и 41-летний Трон Хуен Трон. Всем троим было предъявлено обвинение в нарушении визового режима.
Во время допроса Нго Ту призналась в соучастии в мошенничестве. По её словам, значительная часть похищенных средств поступала главарю преступной группировки, а её доля отмывалась через инвестиции в недвижимость во Вьетнаме. Для перевода денег использовались счета «мулов» во Вьетнаме, а затем наличные средства забирались во Вьетнаме гражданами Вьетнама в Таиланде – приблизительно 1 миллион бат за транзакцию – чтобы избежать обнаружения.
Заключение
В настоящее время Нго Ту находится под стражей, ожидая экстрадиции во Вьетнам. Это задержание – значительный успех в борьбе с международной преступностью и может стать важной вехой в раскрытии масштабного мошенничества. Расследование продолжается, и правоохранительные органы надеются привлечь к ответственности всех участников преступной группировки.