12 миллионов батов в мусорном баке: тайны расследования в Таиланде

Загадочная находка двенадцати миллионов батов, обнаруженных в мусорном контейнере элитного кондоминиума в Нонтабури, продолжает будоражить общественность и правоохранительные органы Таиланда. Эта история, начавшаяся с обычного сообщения о найденных деньгах, превратилась в запутанное расследование, затронувшее не только местную полицию, но и Национальную антикоррупционную комиссию (NACC) и Управление по борьбе с отмыванием денег.

Заброшенные миллионы и их таинственный владелец

Полицейский комиссар провинциального полицейского региона 1, генерал-лейтенант Сурапол Прембут, лично контролирует ход расследования. Первоначально предполагалось, что крупная сумма наличных может быть связана с незаконной деятельностью, например, с онлайн-казино. Однако, по словам генерала Сурапола, видеозаписи с камер наблюдения кондоминиума пролили свет на происхождение денег. Запись зафиксировала, как адвокат Тавеват Сенгкаев убрал коробку с деньгами в мусорный контейнер. Сам Тавеват позже подтвердил, что это были его деньги, заявив, что он ошибочно принял коробку со старой одеждой за мусор, не подозревая о содержимом.

Найденная коробка содержала не только наличные, но и различные документы, в том числе налоговые вычеты и бумаги, связанные с Национальной комиссией по радиовещанию и телекоммуникациям, где г-н Тавеват работает советником. Это обстоятельство придает истории ещё большую неоднозначность.

Расследование выходит за рамки местной полиции

Публичность, окружающая дело, заставила Тавевата покинуть сразу три подкомитета в Национальной антикоррупционной комиссии, где работает его жена. Такой шаг, несомненно, указывает на стремление избежать конфликта интересов и потенциальных обвинений в коррупции. Однако расследование не ограничивается только личностью адвоката.

Расследование приняло широкий размах, привлекая специалистов из различных государственных структур. Встреча генерала Сурапола со следователями из NACC и Управления по борьбе с отмыванием денег подчеркивает серьезность ситуации и предполагаемое масштабное расследование.

Финансовый след: ключ к разгадке тайны

В настоящее время основное внимание уделяется происхождению средств. Предварительные данные указывают на то, что деньги были сняты со счета в Kasikornbank. На этот счет поступали многочисленные переводы от разных лиц. Генерал Сурапол отказался раскрывать информацию о том, являлся ли счет личным или корпоративным, однако подтвердил запрос подробных выписок о транзакциях из банка. Сумма в 12 миллионов батов снималась постепенно в мае 2020 года, а не единовременным платежом. Банк запросил дополнительное время для подготовки и проверки необходимых документов.

Следствие сосредоточено на следующих аспектах:

• Детальное изучение финансовых потоков.
• Установление источников средств.
• Идентификация лиц, причастных к снятию денег.
• Выявление характера предпринимательской деятельности, связанной с транзакциями.

Генерал Сурапол категорически опроверг связь найденных денег с онлайн-азартными играми и проектом промышленной недвижимости Chana в провинции Сонгхла, несмотря на ранее появившиеся в прессе слухи. Расследование продолжается, и его результаты обещают пролить свет на эту интригующую и многогранную историю.